Lừa góp vốn thầu vé máy bay, chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng
Tòa tuyên án - Ngày đăng : 13:28, 18/11/2022
Nguyễn Thị Thùy Trang từng là nhân viên của Tập đoàn S. và có quen biết với Trần Thị Bích D. (SN 1991, trú phường Cẩm An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) từ năm 2016. Cuối năm 2017, Trang và D. thỏa thuận góp vốn thầu vé máy bay khách lẻ và khách đoàn cho Tập đoàn S.
Hai bên không ký kết hợp đồng mà chỉ thỏa thuận miệng, không có thỏa thuận về việc trả lãi, tiền lãi do Nguyễn Thị Thùy Trang tự tính toán, cân đối rồi chia nhau.
Nội dung thỏa thuận góp vốn như sau: Vào đầu tháng, Trang sẽ báo cho chị D. tổng số tiền vé máy bay mà khách đặt mua trong tháng, Trang và chị D. sẽ góp tiền vào để thực hiện và không có tỷ lệ góp vốn bắt buộc, đến cuối tháng, sau khi thực hiện xong thì Trang và chị D. sẽ chia đều tiền lãi thu được và chia phần trăm hoa hồng cho chị “Vân- Phó phòng hành chính tập đoàn S. tại Đà Nẵng”, thời gian thực hiện từ cuối năm 2017.
Việc giao nhận tiền hầu hết là chuyển qua tài khoản ngân hàng, Trang sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV đứng tên Nguyễn Thị Thùy Trang, chị D. sử dụng tài khoản ngân hàng Sacombank đứng tên Trần Thị Bích D.
Ngoài ra các lần giao dịch tiền mặt không có chứng từ nhưng đã được các bên xác nhận. Nguyễn Thị Thùy Trang đã sử dụng 382.353.000 đồng trong tổng số tiền nhận được từ chị D. để đặt mua vé máy bay còn lại Trang đã kê khống số lượng khách hàng đặt vé báy bay để chiếm đoạt số tiền chênh lệch.
Nguyễn Thị Thùy Trang và Trần Thị Bích D. đã đối chiếu và lập biên bản xác nhận từ tháng 12/2017 đến 22/6/2020 tổng số tiền chị D. đã chuyển cho Trang là 29.039.690.000 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Thị Thùy Trang chuyển trả cho chị D. là 25.711.785.000 đồng, đồng thời xác nhận số tiền Trang chiếm đoạt của chị D. là 3.327.905.000 đồng.
Kiểm tra sao kê tài khoản ngân hàng BIDV đứng tên Nguyễn Thị Thùy Trang xác định từ ngày 01/12/2017 đến ngày 20/6/2020, Trang đã thực hiện chuyển khoản số tiền 382.353.000 đồng để mua vé máy bay.
Qua xác minh tại Tập đoàn S. xác định: Nguyễn Thị Thùy Trang làm việc tại Tập đoàn S, từ 20/11/2015 đến ngày 24/8/2020 với nhiệm vụ là nhân viên quản trị hệ thống dữ liệu trình duyệt hồ sơ trong nội bộ công ty tại Đà Nẵng, Trang không được giao nhiệm vụ đăng ký, đặt vé máy bay cho công ty. Công ty cũng không có nhân viên nào tên Vân- Phó phòng Hành chính.
Thời điểm bị khởi tố, Trang đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị hại là chị Trần Thị Bích D. yêu cầu Nguyễn Thị Thùy Trang hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.
Tại tòa bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang khai số tiền chiếm đoạt được của chị D., Trang dùng vào tiêu xài cá nhân, trả nợ hết.
HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thùy Trang mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.