Nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng vì chơi tiền ảo vỡ nợ
An ninh trật tự - Ngày đăng : 22:05, 12/10/2021
Nguyễn Thị Hằng Hà tại CQĐT
Ngày 12/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Hằng Hà là nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Tĩnh, giữ vị trí chuyên viên Tổ khách hàng cá nhân - Phòng khách hàng.
Từ khoảng năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo trên mạng internet và đánh bạc trực tuyến. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa nhân viên cán bộ ngân hàng, Hà đã đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục “đảo khế” cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Cụ thể, đầu tháng 7/2021, lấy lí do cần tiền cho khách hàng đảo khế, Hà đã chuẩn bị hồ sơ giả và liên hệ với anh Trần Văn B. (trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để chiếm đoạt của người này 1,5 tỷ đồng.
Với thủ đoạn tương tự, Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị H. (SN 1967, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Q. (ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị T. (ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) số tiền 140 triệu đồng.
Tổng số tiền Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng.
Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân và không còn khả năng trả lại, và tìm cách bỏ trốn.
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, đề nghị những ai bị Nguyễn Thị Hằng Hà lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, thông tin cho Điều tra viên Lê Thái Hà – ĐT 0943.288.788.