Khám xét trụ sở Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM

Hoạt động này diễn ra khoảng 12h30' trưa nay (26/3) để thu thập một số tài liệu liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chi nhánh ngân hàng này.

Nhiều nhân viên làm việc tại đây được tạm dừng công việc để cơ quan Công an tiến hành khám xét.

Nhiều tài liệu liên quan bị cơ quan điều tra thu giữ

Đây là diễn biến tiếp theo sau khi Văn phòng Cơ quan điều tra (C44 Bộ Công an) phát lệnh truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam, chi nhánh TP.HCM về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi khám xét, Công an đã đưa 2 nữ cán bộ của chi nhánh này trong tình trạng bị còng tay lên xe cùng nhiều thùng tài liệu. Hiện chưa có thông tin nào từ Bộ Công an về việc bắt giữ trên.

Bị can Lê Nguyễn Hưng, sinh năm 1971 tại Đồng Nai, có hộ khẩu thường trú tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó lãnh đạo Ngân hàng Eximbank đã công bố một số thông tin liên quan đến việc ông Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt 245 tỉ đồng của khách hàng VIP rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Theo đó, bà Chu Thị Bình là khách hàng VIP có số tiền gửi tiết kiệm rất lớn tại Eximbank chi nhánh TP.HCM. 

Trong giai đoạn từ năm 2014-2016, lợi dụng việc được ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm, ông Hưng đã có hành vi giả mạo một số giấy tờ và tạo các giấy tờ có chữ ký khống của bà Bình để rút tiền ở nhiều thời điểm khác nhau và ở nhiều sổ tiết kiệm.

Cuối năm 2017, nghi ngờ mình bị lừa đảo, bà Bình đối chiếu số dư sổ tiết kiệm thì phát hiện hơn 245 tỉ trong các tài khoản đã "bốc hơi".

Sau khi vụ việc bị phát hiện, khoảng tháng 4.2017, bà Bình gửi đơn tố cáo cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44, Bộ Công an) nhờ giải quyết.

Ngọc An