Khởi tố 2 nữ giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép gần 100 tỷ đồng

Theo đó, vào sáng 11/8, sau một thời gian điều tra, làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty DVTM VTXD Phương Anh), Lê Thị Hồng Linh (Giám đốc Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang) và Đinh Thị Nga (kế toán Công ty DVTM VTXD Phương Anh) về hành vi mua bán trái phép hoá đơn thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo kết quả điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện Công ty DVTM VTXD Phương Anh và Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính.

Từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020, Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang và Công ty DVTM VTXD Phương Anh đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tùng Anh