Khởi tố 2 chủ hụi lừa đảo hơn 1,5 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2014 Tha đứng ra làm đầu thảo mở các dây hụi có giá trị từ 300 nghìn đồng đến 3 triệu đồng (bao gồm hụi mùa và hụi tháng) để hưởng hoa hồng.

Từ năm 2017 đến năm 2019, để có tiền nuôi heo và choàng hụi cho một số phần hụi mà hụi viên hốt không đóng hụi chết, Tha đã thực hiện hành vi gian dối kê tên khống các dây hụi để hốt và bán hụi khống để chiếm đoạt tiền. Đến ngày 10/10/2020, Tha tuyên bố vỡ hụi.

Tại thời điểm vỡ hụi còn 68 dây chưa kết thúc. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác minh làm rõ 22 dây hụi (trong đó gian dối hốt 104 phần, bán 02 phần hụi khống) chiếm đoạt số tiền trên 01 tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, Lê Thị Tha đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Ấm (42 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, năm 2013 Ấm đứng ra tổ chức làm đầu thảo hụi và rủ nhiều người dân tại địa phương tham gia với các dây hụi có giá trị từ 50 nghìn đồng đến 5 triệu đồng (bao gồm hụi ngày, hụi 10 ngày, hụi 15 ngày và hụi tháng) để hưởng hoa hồng.

Từ năm 2016 đến năm 2018 Ấm nuôi tôm bị thua lỗ, nợ tiền bên ngoài và tiêu xài cá nhân, Ấm nảy sinh ý định gian dối mở thêm nhiều dây hụi để chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 09/2020, Ấm tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi còn 06 dây hụi chưa kết thúc (được mở từ tháng 02/2019 đến tháng 07/2020). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác minh, làm rõ Ấm đã thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền trên 656 triệu đồng.

Hiện, vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.