Tuyên án nhóm mua bán, lưu hành tiền giả

Ngày 13/8, TAND TPHCM đã tuyên phạt đường dây lưu hành và tàng trữ tiền giả do Võ Văn Thanh (SN 1974, ngụ An Giang) cầm đầu.

Sau khi xét xử, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính tiền tệ nên cần xử lý nghiêm minh.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Võ Văn Thanh 12 năm tù, Nguyễn Hoàng Thành (SN 1986, ngụ tại An Giang) 10 năm tù, Dương Văn Điền (SN 1993, ngụ Bạc Liêu) 7 năm tù cùng về tội “Lưu hành tiền giả”. Riêng Nguyễn Lương Nghi (ngụ Đồng Tháp) được tuyên 3 năm tù treo về tội “Tàng trữ tiền giả”.

Các bị cáo tại tòa.

Nội dung cáo trạng thể hiện, trưa ngày 21/9/2018, trước nhà số 01 Hoàng Sa (Quận 1, TPHCM) công an phát hiện Dương Văn Điền có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra phát hiện có 23,9 triệu đồng (gồm 19 tờ mệnh giá 100 ngàn đồng và 44 tờ mệnh giá 500 ngàn đồng). Qua giám định đều là tiền giả.

Mở rộng điều tra, ngày 22/9/2018, Công an bắt quả tang Nguyễn Hoàng Thành tại đường Mỹ Phước-Tân Vạn thuộc tỉnh Bình Dương đang tàng trữ hơn 33 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 500 ngàn đồng.

Tiếp đó, lực lượng công an phát hiện bắt giữ Võ Văn Thanh và Nguyễn Lương Nghi tại quán nước thuộc khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đang cất giữ tiền giả. Thu của Thanh hơn 26,5 triệu đồng tiền giả gồm 53 tờ mệnh giá 500 ngàn đồng và 45 tờ mệnh giá 100 ngàn đồng. Thu của Nghi 1,6 triệu đồng tiền giả.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai  vào tháng 7/2018, Thanh gặp bạn tù  tên Văn (không rõ lai lịch). Văn cho Thanh biết mình biết cách làm tiền giả và bán cho Thanh bộ dụng cụ làm tiền giả giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, Thanh làm không đạt yêu cầu nên trả lại bộ dụng cụ làm tiền giả cho Văn và bắt đầu mua tiền giả của Văn về bán lại hưởng chêch lệch.

Từ tháng 8/2018, Thanh bắt đầu mua của Văn với giá 3,5 triệu đồng tiền thật được 10 triệu đồng tiền giả. Thanh bán lại cho các đối tượng khác 4 triệu đồng tiền thật lấy 10 triệu đồng tiền giả. Thanh đã bán cho Thành 4 lần tổng cộng 80,7 triệu đồng tiền giả.

Ngày 20/9/2018, Thanh bán cho Nguyễn Lương Nghi 2,5 triệu đồng tiền giả, nhưng không đủ tiền giả nên Thanh chỉ giao cho Nghi 1,6 triệu đồng tiền giả. Sau đó, Nghi gọi lại nói tiền không giống xin đổi lại và mua thêm nữa. Thanh hẹn Nghi ngày 22/9/2018 đến quán cà phê tại khu dân cư Phong Phú để giao dịch. Khi cả hai đang giao dịch đã bị công an bắt quả tang.

Nguyễn Hoàng Thành khai mua của Thanh và đã bán lại cho Điền 3 lần tổng cộng 46 triệu đồng tiền giả.

Còn Điền khai nhận, tiền giả mua được của Thành, Điền dùng để mua hàng của những người bán hàng rong và bán vé số thuộc tỉnh Bình Dương. Điền đã tiêu thụ được hơn 22 triệu đồng, số còn lại chưa kịp tiêu thụ đã bị phát hiện như đã nêu trên.

Hồng Phan