Lật tẩy phương thức hoạt động của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 1 tỷ mỗi ngày
Hồ sơ vụ án - Ngày đăng : 15:26, 03/11/2020
Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh triệt xóa thành công đường dây đánh bạc “khủng” với quy mô lên đến 1 tỷ đồng mỗi ngày.
Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Tuyên (36 tuổi, quê quán xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), trú tại phường Tân Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
Trước đó, vào đầu tháng 9, khi lực lượng Công an phát hiện ra ổ nhóm này, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khẩn trương tung ra những điều tra viên tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm nhất vào cuộc.
Theo tài liệu mà điều tra viên cung cấp, đây là đường dây đánh bạc chuyên nghiệp bằng hình thức ghi lô đề với mạng lưới phủ sóng từ TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An. Không ít lần Tuyên đã vượt hơn 1.500 km từ TP Hồ Chí Minh ra Nghệ An tổ chức đánh bạc.
Để những hoạt động của mình không bị cơ quan chức năng phát hiện, Tuyên núp bóng dưới vỏ bọc là nhân viên văn phòng của công ty tuyển dụng việc làm. Dưới vỏ bọc hoàn hảo Tuyên tổ chức đánh bạc với số tiền 1 tỷ đồng mỗi ngày.
Hoạt động dưới trướng của Tuyên là 13 đối tượng “đại lý” cấp dưới, có nhiệm vụ chuyển bảng lô đề cho Tuyên. Hoạt động tổ chức đánh bạc của các đối tượng được diễn ra như sau: thông qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội, các đại lý chuyển bảng lô đề cho Tuyên bằng các sim rác để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Hàng ngày, sau khi nhận các bảng lô đề của các “đại lý” từ Nghệ An gửi vào, Tuyên vừa giữ một phần và chuyển một phần các bảng lô đề lên các “đại lý tổng trên” khác ở địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Là đối tượng ranh mãnh nên mọi giao dịch chuyển tiền được Tuyên và các đối tượng thực hiện thông qua nhiều tài khoản ngân hàng của người khác.
Sau hơn 1 tháng vào cuộc đấu tranh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm rõ quy luật, phương thức hoạt động của các đối tượng, cuối tháng 10, được sự đồng ý của Phó Giám đốc công an tỉnh Nghệ An, Phòng cảnh sát Hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh quyết định phá án.
Theo đó, ban chuyên án đã triển khai đồng loạt các mũi công tác bắt giữ Nguyễn Văn Tuyên và 8 đối tượng là “đại lý” của Tuyên tại Nghệ An.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vũ Thị Hằng (42 tuổi), Trịnh Thị Thanh Thanh (22 tuổi) cùng trú tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu; Vũ Văn Hân (52 tuổi) trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu; Hồ Hữu Thắng (42 tuổi) trú tại xã Ngọc Sơn; Nguyễn Ngọc Hải (33 tuổi) trú tại xã Quỳnh Bá, cùng trú huyện Quỳnh Lưu và 2 đối tượng trú tại huyện Diễn Châu gồm: Trương Văn Hiệp (30 tuổi), trú tại xã Diễn Mỹ; Bùi Văn Linh (37 tuổi) trú tại xã Diễn Kim. Lực lượng Công an đã thu giữ 17 điện thoại di động và 46 triệu đồng của các đối tượng.
Bước đầu, cơ quan Công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng đánh bạc trong ngày 26/10/2020 là khoảng 700 triệu đồng.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề từ khoảng tháng 8/2020. Mỗi ngày, các đối tượng giao dịch đánh bạc với số tiền khoảng từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.