Lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng, 2 bị cáo lĩnh 60 năm tù
Tòa tuyên án - Ngày đăng : 20:36, 31/01/2018
Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, lợi dụng chính sách cho vay vốn mua ô tô của một số Ngân hàng thương mại, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2014 - 6/2014, các bị cáo Nguyễn Anh Thắng, Đào Hoàng Hải đã cùng Nguyễn Thị Mai Anh làm giả hồ sơ xin vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 5 Ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm:
Ngân hàng TMCP Bảo Việt bị chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Đại Chúng bị chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng; Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam bị chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng bị chiếm đoạt số tiền 1,577 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Tiên Phong bị chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền các ngân hàng bị chiếm đoạt là 8,177 tỷ đồng.
Trong đó: Nguyễn Anh Thắng đã giả danh trong giấy CMTND, đăng ký xe ô tô và các giấy tờ liên quan đến xe ô tô là tài sản thế chấp, cùng các giấy tờ khác mang tên Đống Xuân Thành (SN 1986, trú tại phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) và mang tên Nguyễn Văn Chân (SN 1980, trú tại Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để đưa vào các hồ sơ xin vay vốn giả và mở tài khoản cá nhân mang tên Đống Xuân Thành, Nguyễn Văn Chân tại các Ngân hàng nộp hồ sơ vay vốn. Thắng đứng tên giả trong hồ sơ vay vốn của 4 Ngân hàng với tổng số tiền chiếm đoạt là 6,377 tỷ đồng.
Đào Hoàng Hải giả danh trong giấy CMTND mang tên Nguyễn Minh Quang (SN 1986, trú tại Đông Hưng, Thái Bình) để làm thủ tục mở tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Hai bị cáo Nguyễn Anh Thắng Đào Hoàng Hải tại phiên tòa xét xử
Bên cạnh đó, Hải còn giả danh trong giấy CMTND, đăng ký xe ô tô và các giấy tờ liên quan đến xe ô tô là tài sản thế chấp mang tên Đống Xuân Thành để đứng tên Hồ sơ vay vốn ngân hàng. Hải cũng giả danh Nguyễn Minh Quang để tham gia rút tiền của 5 Ngân hàng trên với tổng số tiền chiếm đoạt là 8,177 tỷ đồng và trực tiếp đứng tên Hồ sơ vay vốn Ngân hàng TMCP Tiên Phong với số tiền bị chiếm đoạt là 1,8 tỷ đồng.
Sau khi phạm tội, Nguyễn Thị Mai Anh bị bệnh tâm thần, căn cứ kết quả giám định pháp y tâm thần, cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị ra Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Nguyễn Thị Mai Anh.
Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT đã quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Mai Anh, khi nào có kết quả chữa bệnh bắt buộc, cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình như trên và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi nghị án, căn cứ vào hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên toa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Anh Thắng 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cộng với 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng TMCP Quân đội bị tách ra xét xử tại Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo này phải chấp hành là 30 năm tù.
Tuyên phạt bị cáo Đào Hoàng Hải bị 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cộng với 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng TMCP Quân đội bị tách ra xét xử tại Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo này phải chấp hành là 30 năm tù.
Được biết, trước khi phạm tội lần này, ngày 16/7/2008, Nguyễn Anh Thắng bị TAND tỉnh Hòa Bình xử phạt 36 tháng tù về tội phá hủy công trình, phương tiện về an ninh quốc gia và chưa thi hành án.