Hai "trợ thủ" giúp đại gia thủy sản lừa đảo hơn 600 tỉ đồng bị tăng án
Tòa tuyên án - Ngày đăng : 14:28, 01/08/2017
Mẫn nguyên là Kế toán trưởng và Phượng là Phó giám đốc Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (Công ty Phương Nam, Sóc Trăng) dưới thời Chủ tịch HĐQT Lâm Ngọc Khuân.
So với bản án phúc thẩm do TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử hơn một năm trước, cả hai bị cáo mỗi người tăng thêm 4 năm tù.
TAND tỉnh Sóc Trăng đưa Mẫn và Phượng ra xét xử lần này vì trách nhiệm hình sự của họ trong hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm trước đây bị Hội đồng thẩm phán TANDTC hủy theo kháng nghị của Chánh án TANDTC.
Phượng và Mẫn tại phiên xét xử
Theo cáo trạng, Công ty Phương Nam có vốn điều lệ 295 tỷ đồng do ông Khuân làm Chủ tịch HĐQT. Từ khi thành lập đến tháng 9/2012, Công ty Phương Nam kinh doanh thua lỗ trên 996 tỷ đồng. Để đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp đã lập 19 báo cáo tài chính gian dối về kết quả kinh doanh với nội dung năm nào cũng có lãi.
Từ những hồ sơ này, ngày 30/11/2011, ông Khuân và vợ xuất cảnh sang Mỹ với lý do trị bệnh nhằm bỏ trốn. Lâm Ngọc Hân (con ông Khuân, Việt kiều Mỹ) thay cha làm giám đốc công ty và xuất cảnh trở lại Mỹ ngày 11/7/2012.
Lúc này, dư nợ của Phương Nam tại các ngân hàng lên đến 1.679 tỷ đồng. Trong đó, cha con ông Khuân được cho là chiếm đoạt của 5 ngân hàng trên 638 tỉ đồng.
Giữa năm 2015, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Phượng, Mẫn từ 12-14 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 25 bị cáo là cán bộ và nguyên cán bộ của 5 ngân hàng, mỗi người lĩnh từ 2 đến 7 năm tù vì tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cuối năm 2015, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên tăng án 14 người ở nhóm cán bộ ngân hàng và y án sơ thẩm đối đối với Mẫn, Phượng.