Bắt nhóm đối tượng mạo danh thương hiệu vàng bạc đá quý để lừa đảo
An ninh trật tự - Ngày đăng : 20:59, 13/08/2020
Các đối tượng bị khởi tố là: Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 1997; ở tỉnh Nghệ An), Phạm Văn Hoàng Anh (sinh năm 1996; ở tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Thành (sinh năm 2002) và Nguyễn Đăng Thịnh (sinh năm 1998) cùng ở tỉnh Thái Bình.
Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, vào khoảng đầu tháng 2/2020, Nguyễn Phi Hùng tham gia vào đường dây chạy quảng cáo chương trình tặng 1 chỉ vàng tri ân khách hàng và thu phí từ 300.000 đến 400.000 đồng/trường hợp được tri ân.
Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng cùng tang vật.
Hùng nghĩ đây là thủ đoạn lừa đảo khách hàng, nên đã tìm hiểu và biết được thông tin có đối đối tượng đã giao dịch thành công từ cách làm này, thu về khoảng 12 tỷ đồng...
Biết là lừa đảo, nhưng thấy việc làm có lợi nhuận cao, Hùng đã nghĩ ra chương trình tặng vàng, lấy tên “Tập đoàn tiệm vàng Bảo Minh”. Cuối tháng 5/2020, Hùng lập ra các trang Facebook “Tập đoàn tiệm vàng Bảo Minh”, “Tặng miễn phí nhẫn vàng 9999”; “Vàng bạc đá quý” để giới thiệu chương trình tặng vàng, đồng thời rủ thêm Phạm Văn Hoàng Anh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đăng Thịnh cùng tham gia.
Với nội dung tri ân khách hàng, nhóm này đã bày trò “tặng” 2 chỉ vàng và khách hàng chỉ phải trả tiền thuế, phí. Nhóm đối tượng đầu tư mỗi chiếc nhẫn giả trị giá 15.000-20.000 đồng, nhưng muốn nhận vàng “tri ân”, mỗi người phải nộp 300.000-400.000 đồng.
Tài liệu điều tra thu thập được cho thấy, với thủ đoạn này đã có 18.000 người trên cả nước mắc bẫy lừa của nhóm đối tượng trên. Số tiền khách hàng đã chuyển vào nhóm tài khoản của Hùng và các đối tượng trên bảng dữ liệu thu thập được theo đơn hàng thành công trong tháng 6/2020, ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.