Các "quan" ngân hàng lãnh án: Lỗ hổng về quản lý

Hoàng Trọng Chỉ, nguyên Giám đốc Agribank quận 8 cũng bị tuyên phạt 8 năm tù trong vụ án này.

Theo HĐXX, lợi dụng việc Chi nhánh Agribank quận 8 chủ trương cho các tiểu thương tại chợ Bình Tây thế chấp chủ quyền sạp vay tiền, Nguyễn Thị Thu Hà đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hồ sơ vay khống, thu tiền nợ của khách hàng nhưng không nộp vào quỹ. Số tiền gây thất thoát cho đơn vị lên đến hơn 6 tỷ đồng. Hoàng Trọng Chỉ đã cấu kết với các cán bộ cấp dưới có hành vi sai phạm trong nhận thế chấp, tạo điều kiện cho khách hàng chiếm đoạt của Chi nhánh Agribank quận 8 hơn 5 tỷ đồng.

Giám đốc Chỉ, Trưởng phòng Nguyễn Thị Thu Hà và các đối tượng tại tòa (Ảnh:VNE)

Trước đó, ngày 3-5, TAND tỉnh Tiền Giang cũng đã tuyên phạt Trần Thị Hồng Chinh, 32 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng Tín dụng - Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), Chi nhánh Tiền Giang với mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đọat tài sản. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Chinh đã lừa nhiều khách hàng và người quen bằng chiêu “vay tiền để đáo nợ ngân hàng” với lãi suất từ 6% đến 30% mỗi tháng. Từ tháng 6-2009 đến tháng 11- 2010, Chinh đã vay và chiếm đọat của 15 bị hại tổng cộng 19,3 tỷ đồng và 52 chỉ vàng. Chinh khai, số tiền trên được bị cáo sử dụng vào việc mua đất, xây biệt thự và… cá độ bóng đá, còn lại tiêu xài cá nhân.

Danh sách các “quan” ngành Ngân hàng bị đưa ra Tòa và lãnh án nặng còn kéo dài hơn nữa. Tháng 8-2011, TAND Tp. Hà Nội đã tuyên phạt Trần Thị Gái, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank) mức án tù chung thân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khi còn đương chức, bà Gái đã vay, chiếm đọat hơn 15,2 tỷ đồng của 5 chủ nợ.

Trước đó, dư luận cả nước đã rúng động trước hành vi nhận hối lộ trắng trợn và bị bắt quả tang của một vị lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Theo điều tra của cơ quan Công an, từ năm 2006 đến năm 2008, ông Hoàng Văn Khánh, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may xuất khẩu Hải Phòng đã vay vốn tại Chi nhánh BIDV Hải Phòng số tiền trên 45 tỷ đồng. Sau đó, ông Khánh quyết định bán tài sản thế chấp là bãi cảng container tại quận Hải An (Hải Phòng) với giá 57 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất hợp đồng, bên mua đã chuyển 57 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CP Dệt may xuất khẩu Hải Phòng tại Chi nhánh BIDV Hải Phòng. Tuy nhiên, khi ông Khánh đề nghị được thực hiện thủ tục rút tiền mặt và chuyển khoản thì lãnh đạo Chi nhánh BIDV Hải Phòng không đồng ý. Ông Đoàn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV đòi ông  Khánh phải “lại quả” cho ông ta từ 5-7 tỷ đồng thì mới được giải quyết. Ông Khánh cắn răng chấp nhận và đã chuyển cho Dũng cùng đồng bọn tổng số hơn 6 tỷ đồng, chia làm 3 lần. “Thấy bở, đào mãi”, Dũng lại đòi đưa thêm cho riêng y 1 tỷ đồng nữa. Ngày 2-2-2010, tại một quán phở trên đường Giảng Võ (Hà Nội), khi Đoàn Tiến Dũng đang nhận 1 tỷ đồng tiền hối lộ thì bị Công an Phòng PC15 Hà Nội bắt quả tang.

Chiều 29-5, sau một ngày nghị án, TAND Tp. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Tiến Dũng 15 năm tù và Trần Thị Thanh Bình (SN 1973, nguyên Phó Giám đốc BIDV - Chi nhánh Hải Phòng) 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” trong vụ việc trên.

Qua việc hàng loạt quan chức ngành Ngân hàng phạm tội, phải chăng có một lỗ hổng lớn về quản lý?

Nguyễn Linh Giang