Xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm: Cựu TGĐ OceanBank không nhận chi lãi suất ngoài
Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 17:02, 01/03/2017
Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn – cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Dương cho biết nhận được sự chỉ đạo của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm trong việc thu phí để chi trả cho khách hàng gửi tiền.
Việc thu thêm tiền thông qua Công ty BSC Việt Nam (Công ty BSC) là để lách lãi suất trần do NHNN quy định, số tiền chênh lệch này thu được tại Công ty BSC được cơ quan tố tụng xác định là được chuyển cho cựu Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn.
Tại phiên tòa, chị Hoàng Thị Hồng Tứ - người từng được Thắm nhờ đứng tên tại Công ty BSC cho biết, đã từng 3 lần đưa tiền cho cựu Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn.
Lần đầu đưa tiền tháng 8/2010, chị Tứ nhận tiền từ chị Lê Thị Minh Nguyệt - Ban kiểm soát Ngân hàng Oceanbank rồi sau đó đưa sang cho Sơn với số tiền là 200.000 USD. Ngoài ra chị Tứ còn 2 lần đưa tiền cho Sơn. Tổng cộng 3 lần đưa tiền cho cựu Tổng giám đốc Sơn là hơn 6,6 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tại phiên tòa xét xử chiều nay
Theo lời khai của những người liên quan đến hành vi này, số tiền chênh lệch từ hoạt động dịch vụ thu phí chênh lệch đều được chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm.
Liên quan đến sự việc, theo lời khai của Hà Văn Thắm, do NHNN áp lãi suất huy động vốn các ngân hàng trong đó có Ngân hàng Đại Dương, nên việc lấy tiền thu được từ Công ty BSC là để chăm sóc khách hàng. Khai rõ hành vi, bị cáo cho hay, đã bàn bạc với Nguyễn Xuân Sơn và được cựu Tổng giám đốc cho biết, Ngân hàng Đại Dương chỉ cần tiền chăm sóc khách hàng. Thắm đồng ý và việc chăm sóc do Sơn tự quyết định.
Khi cựu Tổng giám đốc Oceanbank trả lời thẩm vấn. Bị cáo cho rằng, không hiểu vì sao mình bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.
Theo bị cáo, ông ta không thỏa thuận và bàn bạc về vấn đề chi lãi ngoài. Ông ta nhắc lại lời khai của bị cáo Thắm cho rằng mình không đồng ý việc chi lãi ngoài để huy động vốn. Trước đó Hà Văn Thắm khai Nguyễn Xuân Sơn không thực hiện chi lãi ngoài mà thực hiện việc chi chăm sóc khách hàng
Bị cáo Sơn cho biết được PVN giới thiệu sang Oceanbank làm TGĐ. PVN có 20% cổ phần tại ngân hàng. Lúc giữ vị trí TGĐ, ông Nguyễn Ngọc Sự là đại diện cổ phần của PVN tại Oceanbank.
Về trách nhiệm của Tổng giám đốc theo điều lệ ngân hàng là do Chủ tịch ngân hàng phân công.
Về việc không đồng ý việc chi lãi ngoài, bị cáo Sơn cho biết do chi rất nhiều lần nên không nhớ, nhưng bị cáo cho hay là có văn bản liên quan đến vấn đề này.
Tiếp tục trình bày, bị cáo nói trong thời gian làm TGĐ, bị cáo không bao giờ có chủ trương chi lãi ngoài. Việc Hà Văn Thắm chi lãi ngoài với tư cách cá nhân là được, còn với tư cách NH thì phải do HĐQT của ngân hàng quyết định.
Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên tòa chiều nay
Trước lời khai của bị cáo Sơn, thẩm phán Trương Việt Toàn cho rằng: Nếu bị cáo không đồng ý việc chi lãi ngoài để huy động vốn thì các cộng sự, nhân viên dưới quyền có phải góp mặt ở đây để hầu tòa?
Bị cáo Sơn vẫn một mực phủ nhận và cho rằng, từ năm 2011, Ngân hàng Đại Dương mới chi lãi ngoài, lúc này bị cáo không còn làm việc tại Ngân hàng Đại Dương.
Tại phiên tòa, bị cáo Sơn nói: Chủ tịch HĐQT làm gì thì là quyền của người ta. Việc làm sai pháp luật bị cáo không đồng ý và phản đối ngay.
Khi nói về việc nhận tiền dịch vụ gần 70 tỉ đồng thông qua lợi tức từ kinh phí dịch vụ của Công ty BSC, bị cáo Sơn phủ nhận và cho biết, mình chỉ 4 lần nhận tiền từ Hà Văn Thắm. Số tiền này là dùng cho công tác ngoại giao với mục đích phát triển ngân hàng.
Trước lời khai này, HĐXX đã trích dẫn lời khai của Nguyễn Việt Dũng – thư ký của Sơn nhận tiền từ Công ty BSC hơn 6 tỉ và hơn 102.000 USD về rồi chuyển cho Sơn nhưng bị cáo này vẫn khẳng định mình không hề nhận được các khoản tiền trên.
Ngay sau đó, vị chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà đã trích dẫn lời khai của những người liên quan và cho biết “tất cả những người này tuy không nhớ số lần và số tiền nhưng đều khai nhận đã chuyển lại cho Sơn, bị cáo có suy nghĩ như thế nào?”. Lúc này Sơn nói do sự việc xảy ra quá lâu nên bị cáo không nhớ cụ thể và đang cố nhớ lại.
Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào 8h sáng mai (2/3).