Sắp xét xử vụ lừa đảo 50kg vàng ở Phú Thọ
Ký sự pháp đình - Ngày đăng : 13:43, 27/05/2016
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, do thua lỗ trong việc làm ăn nên Nguyễn Văn Thuyết (SN 1978), chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Minh Ngọc, ở phố Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã vay của nhiều người và Ngân hàng Thương mại CP Á Châu - chi nhánh Hà Thành gần 37 tỷ đồng cùng hơn 242 cây vàng. Trước áp lực trả nợ quá lớn, Thuyết nảy sinh ý định phạm tội.
Thông qua các mối quan hệ làm ăn, Thuyết quen ông Nguyễn Trung Thành và bà Nguyễn Thị Băng, là chủ doanh nghiệp vàng bạc Nam Thành, ở TP.Việt Trì, Phú Thọ.
Nguyễn Văn Thuyết tại cơ quan Công an
Tháng 6/2014, biết ông Thành đang cần bán số lượng vàng lớn để đầu tư kinh doanh, Thuyết nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt vàng của đối tác. Thuyết thỏa thuận mua của ông Thành - bà Băng 1.333,3 lượng, tương đương 50kg vàng nguyên liệu trang sức (tương đương 43 tỷ đồng). Hai bên thống nhất việc giao dịch sẽ được tiến hành tại cửa hàng vàng của ông Thành tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Tuy nhiên, từ ngày 8 – 13/6/2014, Thuyết liên tục điện cho bà Băng nại ra lý do bận việc nên nhờ bà Băng đem hộ vàng xuống nhà Thuyết tại số 17 Hàng Bạc, Hà Nội.
Tại đây, sau khi nhận đủ số vàng, Thuyết chỉ thanh toán cho vợ chồng ông Thành – bà Băng 2 tỷ đồng. Ngay trong ngày, Thuyết chỉ đạo 2 nhân viên mang toàn bộ 50kg vàng đi bán, thu được hơn 43 tỷ đồng.
Số tiền trên, Thuyết dùng mua 180 cây vàng SJC và trả nợ, với tổng số tiền gần 39 tỷ đồng. Số tiền còn lại Thuyết sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.
Về phía gia đình bị hại, sau khi bị Thuyết chiếm đoạt 50kg vàng, nhiều lần ông Thành tìm gặp Thuyết để đòi tiền nhưng Thuyết viện ra nhiều lý do để không trả. Ông Thành làm đơn tố cáo Thuyết ra cơ quan Công an.
Ngày 28/7/2014, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thuyết để điều tra. Cho đến khi bị bắt, Thuyết còn nợ ông Thành gần 20 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán. Ngoài ra, Thuyết cũng còn nợ của ngân hàng và nhiều cá nhân khác với số tiền gần 20 tỷ đồng và hơn 211 cây vàng...
Với hành vi phạm tội như trên, Thuyết bị Viện KSND tỉnh Phú Thọ truy tố theo quy định tại Điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật hình sự. Theo điều khoản này, Thuyết phải đối mặt với khung hình phạt rất cao.