Tài liệu Panama: TT Assad đã đánh lừa thế giới bằng "công ty ma"

Tổng thống Syria Bashar al-Assad

“Để giải quyết xung đột ở Syria, Bashar al-Assad cần phải rời khỏi chiếc ghế Tổng thống Syria”. Đây chính là mục tiêu của Mỹ và các nước phương Tây.

Song “cái gai Assad” đã không dễ dàng bị nhổ như thế. Và Nga, với quan điểm ủng hộ chính quyền Damascus, quyết định tăng cường hiện diện quân sự ở Syria vào hồi tháng 9 năm ngoái, cùng một loạt động thái đã trở thành mục tiêu bị chỉ trích gay gắt.

Thế nhưng, “thiên đường trốn thuế” mang tên Tài liệu Panama - tập hợp 11,5 triệu tài liệu của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama - vừa bị rò rỉ đã tiết lộ, làm thế nào mà chế độ Syria vượt qua được khủng hoảng do các biện pháp trừng phạt quốc tế gây ra.  

Trong số các khách hàng được của Mossack Fonseca có tên 3 công ty của Syria, đó là Pangates International, Maxima Middle East Trading và Morgan Additives Manufacturing, tờ Le Monde cho biết.

Theo Le Monde, 3 công ty này đã sử dụng các dịch vụ của hãng luật Mossack Fonseca để thành lập các công ty ma tại Seychelles. Đây chính là “một cách để chế độ Syria phá vỡ các biện pháp trừng phạt quốc tế được áp đặt từ khi xung đột nổ ra tại nước này”.

Ba công ty trên đã bị Washington trừng phạt với cáo buộc đã cung cấp dầu lửa, kể cả nhiên liệu máy bay, cho chính quyền Tổng thống Assad để sử dụng trong quân đội.

Le Monde cho biết thêm, các tài liệu bị rò rỉ còn chỉ ra rằng,  Mossack Fonseca vẫn tiếp tục cộng tác với ít nhất một trong ba công ty nói trên là Pangates International, ít nhất là 9 tháng sau khi biện pháp trừng phạt được công bố. Pangates thuộc sở hữu của Tập đoàn Abdulkarim có trụ sở tại Damascus, vốn có quan hệ mật thiết với chính quyền Syria.

Ngoài ra, trong Tài liệu Panama còn có tên của nhà tài phiệt khét tiếng Syria, tỷ phú Rami Makhlouf, em họ Tổng thống Assad, hiện đang đối mặt với lệnh trừng phạt. Makhlouf đã lập các công ty ma, chẳng hạn như Drex Technologies SA, ở British Virgin Islands năm 2000 và làm việc với Mossack Fonseca trong vòng một thập kỷ.

Năm 2011, sau khi cuộc đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Assad nổ ra, Mossack Fonseca cắt đứt quan hệ với Makhlouf.