Tài liệu Panama: Nga bác bỏ thông tin, Australia điều tra người liên quan

Ngày 4/4, phát ngôn viên Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Truyền thông quốc tế đã đưa tin không đúng về việc ông Putin có liên quan các giao dịch ở nước ngoài trị giá hàng tỉ USD nhằm làm mất uy tín lãnh đạo Nga. “Lại tiếp tục những vụ tấn công truyền thông nhắm vào Tổng thống Putin”, ông Peskov nói.

"Tổng thống Putin, nước Nga và các cuộc bầu cử sắp tới là mục tiêu chính của một âm mưu nhằm gây bất ổn tình hình", ông nói thêm. Theo ông Peskov, những thông tin của Tài liệu Panama không có gì mới mẻ, thiếu thông tin cụ thể và chỉ dựa trên phỏng đoán.

Hàng trăm chính trị gia và nguyên thủ quốc gia được cho là có tên trong Tài liệu này

Tuy nhiên ông Peskov cũng nói thêm rằng Điện Kremlin thấy không cần thiết kiện giới truyền thông. Vì “có những suy đoán khác nhau xung quanh Tổng thống mà chúng tôi thấy rất thường xuyên", ông nói.

Phản ứng này của Nga được đưa ra sau khi một tài liệu gồm 11,5 triệu trang của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama trong suốt 40 năm (từ năm 1975) bị rò rỉ. Tài liệu này cho thấy, công ty luật có 240.000 chi nhánh trên toàn thế giới này đã giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, cùng những ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn nộp thuế, thông qua việc lập 214.000 công ty ma.

Số tài liệu này được cung cấp giấu tên cho báo “Sueddeutsche Zeitung" (Nam Đức, SZ) một năm trước. SZ sau đó đã chia sẻ thông tin với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và một số tập đoàn truyền thông thế giới, trong đó có tổ hợp truyền thông ABC của Australia, để huy động các báo cùng điều tra.

Tài liệu này tiết lộ, các ngân hàng, các công ty và một số nhân vật thân cận với Tổng thống Putin có dính líu đến mạng lưới trốn thuế lên đến 2 tỷ USD thông qua các ngân hàng và các công ty ma.

Trong một diễn biến liên quan, văn phòng thuế liên bang Australia (ATO) hôm 4/4 cũng tiến hành điều tra 800 công dân nước này do có dính líu đến Tài liệu Panama.

Phó Giám đốc ATO, ông Michael Cranston cho biết, một số công dân trong danh sách này đã từng bị điều tra, một số khác đã cung cấp thông tin các giao dịch thuế và tài chính của họ cho ATO. Tuy nhiên, một số người, trong đó có nhiều người giàu có, chưa kê khai đầy đủ các giao dịch tài chính của họ và ATO đã bắt đầu điều tra.

Trong số 800 công dân bị điều tra lần này, có 120 người có liên quan tới một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

"Panama Papers" được cho là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất cho tới nay

Cũng trong ngày 4/4, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng những tiết lộ trong Tài liệu Panama liên quan tới hoạt động trốn thuế ở nước ngoài sẽ giúp tăng nguồn thu thuế từ những đối tượng trốn thuế. Ông khẳng định một khi có thông tin liên quan tới những người trốn thuế ở Pháp, nước này sẽ mở các cuộc điều tra và đưa ra toà xét xử.

Liên quan tới Tài liệu Panama, hiện có hơn 400 nhà báo từ 80 quốc gia trên thế giới đang cùng tham gia đánh giá và nghiên cứu các tài liệu này. Đây được cho là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất cho tới nay.