Báo Công lý
Thứ Tư, 26/6/2019

rửa tiền

rửa tiền - Báo Công lý cập nhật tin tức mới nhất rửa tiền nhanh chóng, chính xác nhất về chủ đề rửa tiền 24h qua.

Ngăn chặn rửa tiền
06/06/2019 09:11

Ngăn chặn rửa tiền

rửa tiền
Phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay là rất cần thiết và cấp bách.
Công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLHS về tội rửa tiền
31/05/2019 15:56

Công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 324 BLHS về tội rửa tiền

rửa tiền
Ngày 31/5, TANDTC phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 324 Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.
Cựu nhân viên ngân hàng Goldman Sachs tuyên bố không phạm tội
08/05/2019 20:32

Cựu nhân viên ngân hàng Goldman Sachs tuyên bố không phạm tội

rửa tiền
Cựu giám đốc điều hành ngân hàng Goldman Sachs hôm qua đã không nhận tội hối lộ và các cáo buộc khác trong vụ bê bối trị giá 1 tỷ đô la liên quan tới quỹ 1MDB sau khi bị dẫn độ khỏi Malaysia.
Tổng thống Sudan bị phế truất bị cáo buộc rửa tiền, "tài trợ khủng bố"
03/05/2019 10:48

Tổng thống Sudan bị phế truất bị cáo buộc rửa tiền, "tài trợ khủng bố"

rửa tiền
Tổng công tố viên Sudan Al-Waleed Sayyed Ahmed đã ra lệnh thẩm vấn Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir về các tội danh rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, AFP đưa tin.
Chính phủ ban hành Kế hoạch giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố
02/05/2019 08:40

Chính phủ ban hành Kế hoạch giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

rửa tiền
Mục tiêu của Kế hoạch là hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam; kiểm soát, giảm thiểu rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố được xác định từ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền ...
Robert Vadra được tại ngoại trong một vụ án rửa tiền
01/04/2019 21:06

Robert Vadra được tại ngoại trong một vụ án rửa tiền

rửa tiền
Một tòa án ở Delhi hôm thứ Hai đã cho phép doanh nhân Robert Vadra nộp một khoản tiền bảo lãnh để được tại ngoại trong một vụ án rửa tiền.
Bị cáo buộc rửa tiền, cựu Tổng thống Maldives bị bắt giữ
19/02/2019 09:45

Bị cáo buộc rửa tiền, cựu Tổng thống Maldives bị bắt giữ

rửa tiền
Một tòa án ở Maldives ngày 18/12 đã phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Abdulla Yameen với cáo buộc phạm tội rửa tiền, Reuters đưa tin.
Kê khai tài sản: Cần có phân tích về xung đột lợi ích
25/12/2018 09:12

Kê khai tài sản: Cần có phân tích về xung đột lợi ích

rửa tiền
Nhằm triển khai Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) 2018 mới được Quốc hội ban hành có hiệu quả, mới đây, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tọa đàm về công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.
Hà Lan: Phát hiện hơn 9 tỷ đồng trong máy giặt ở ngôi nhà bỏ hoang
26/11/2018 16:24

Hà Lan: Phát hiện hơn 9 tỷ đồng trong máy giặt ở ngôi nhà bỏ hoang

rửa tiền
Cảnh sát Amsterdam, Hà Lan đã tìm thấy 350.000 euro (khoảng hơn 9 tỷ đồng) được giấu trong máy giặt tại một căn nhà không có người ở, CNN đưa tin.
Đổ lỗi cho người khác, Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 8 năm tù
21/11/2018 17:20

Đổ lỗi cho người khác, Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị 8 năm tù

rửa tiền
Chiều nay (21/11), phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục được diễn ra ở phần luận tội và đề nghị mức án của VKS với các bị cáo còn lại.
Ông trùm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ rửa tiền như thế nào?
13/11/2018 06:51

Ông trùm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ rửa tiền như thế nào?

rửa tiền
Với số tiền thu lời bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip/Tip.Club, Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch Công ty CNC đã sử dụng hàng loạt các chiêu thức rửa tiền, để hợp thức hóa số tiền bất ...
Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ tiếp Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ
18/07/2018 15:38

Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ tiếp Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ

rửa tiền
Chiều ngày 17/7/2018, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam đã tiếp Ngài Houston, Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật để phòng chống tội phạm rửa tiền
14/07/2018 09:24

Hoàn thiện hệ thống pháp luật để phòng chống tội phạm rửa tiền

rửa tiền
“Cần một lực lượng thực thi pháp luật được trang bị đầy đủ kiến thức, thông tin cũng như hệ thống pháp luật hoàn thiện để đấu tranh chống loại tội phạm này một cách hiệu quả”.
Mắc bẫy lừa của 2 gã "Tây đen", người phụ nữ Việt mất hơn 1 tỷ đồng
09/04/2018 11:42

Mắc bẫy lừa của 2 gã "Tây đen", người phụ nữ Việt mất hơn 1 tỷ đồng

rửa tiền
Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng người nước ngoài để điều tra về vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của một phụ nữ người Việt.
“Khe hở” về  quản lý
03/04/2018 06:38

“Khe hở” về quản lý

rửa tiền
Vụ án đánh bạc trực tuyến có quy mô lớn vừa bị phát hiện và khởi tố khiến dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng đã có những kẽ hở pháp luật để các đối tượng đánh bạc lợi dụng?
Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án Tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền
11/03/2018 15:32

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án Tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền

rửa tiền
Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh.
Nga tuyên bố không liên quan đến các cuộc điều tra nội bộ của Mỹ
01/11/2017 14:45

Nga tuyên bố không liên quan đến các cuộc điều tra nội bộ của Mỹ

rửa tiền
Thư ký báo chí Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov vừa tuyên bố, bất cứ cáo buộc nào mà Mỹ đưa ra trong khuôn khổ các cuộc điều tra trong nội bộ nước này đều không liên quan đến Nga.
Cựu cố vấn của ông Trump đối mặt với án tù 80 năm, Nhà Trắng lại dậy sóng
31/10/2017 11:40

Cựu cố vấn của ông Trump đối mặt với án tù 80 năm, Nhà Trắng lại dậy sóng

rửa tiền
Cựu cố vấn chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump là ông Paul Manaford đã chính thức ra đầu thú trước các cơ quan an ninh vì cáo buộc rửa tiền.
Con trai cựu Thủ tướng Thái Lan bị khởi tố tội rửa tiền
20/10/2017 06:18

Con trai cựu Thủ tướng Thái Lan bị khởi tố tội rửa tiền

rửa tiền
Con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã chính thức bị khởi tố về tội rửa tiền.
SOM3 thảo luận về chống tham nhũng và khủng bố
20/08/2017 08:49

SOM3 thảo luận về chống tham nhũng và khủng bố

rửa tiền
Hội nghị quan chức cấp cao APEC (SOM 3) tiếp tục ngày làm việc thứ 2, các đại biểu đã trao đổi về các vấn đề chống tham nhũng, minh bạch hóa; chống khủng bố và nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực thương mại, đầu tư.
Sự kiện nổi bật