Vụ án tại Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười: Bắt thêm 3 bị can
Ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP. Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 bị can liên quan đến vụ án "Tàng trữ tiền giả và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Triệu Nụ Cười.
Ba đối tượng mới bị bắt giữ gồm: Trần Quang (39 tuổi, trú tại TP.HCM), Hồ Hữu Tường (54 tuổi, trú tại TP.HCM) và Bùi Lâm Bình (48 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, ngay sau khi các đối tượng chủ chốt như Hồ Quốc Thân cùng nhóm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Triệu Nụ Cười sa lưới pháp luật, Quang, Tường và Bình đã tìm cách lẩn trốn nhưng không thoát.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 bị can, trong đó Hồ Quốc Thân (người sáng lập, đại diện pháp luật và điều hành Công ty CP Triệu Nụ Cười) bị đề nghị truy tố về cả hai tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ tiền giả".
Kết quả điều tra cho thấy, từ cuối năm 2023, thông qua sự dẫn dắt của Trần Quang và Hồ Hữu Tường, Hồ Quốc Thân đã xây dựng "kịch bản" lừa đảo tinh vi xoay quanh khái niệm “đồng tiền lượng tử QFS”. Nhóm đối tượng này rêu rao đây là "nguồn tiền di sản" từ 48 quốc gia bảo chứng. Để tham gia, người bị hại phải có "tâm", có "trí" và đóng chi phí.
Để chiếm đoạt tiền, nhóm đối tượng đã phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN”. Mỗi đồng QFS cá nhân được rao bán từ 3,5 đến 6 triệu đồng, trong khi QFS dành cho doanh nghiệp có giá từ 39 đến 52 triệu đồng. Nhằm mở rộng mạng lưới, Thân áp dụng chính sách hoa hồng hấp dẫn cho các nhân viên tư vấn.
Bằng thủ đoạn quảng bá sai sự thật cả trực tuyến lẫn trực tiếp, nhóm này đã thu hơn 34 tỷ đồng từ nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, hơn 11 tỷ đồng đã được Thân chuyển cho Quang, Tường và Phạm Thị Ba dưới danh nghĩa chi phí "thụ hưởng" nguồn tiền bảo chứng. Số tiền này sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.
Đáng chú ý, Cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tàng trữ tiền giả của Thân, Ba và Quang. Trần Quang đã cung cấp 78 tờ USD (mệnh giá 100 USD/tờ) giả cho Thân và Ba nhằm tạo niềm tin về "nguồn di sản" cho các nạn nhân. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã khẳng định toàn bộ số ngoại tệ thu giữ được là tiền giả.
Cơ quan công an nhận định, thủ đoạn của các đối tượng rất xảo quyệt khi đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng từ "nguồn tiền di sản" không có thật. Thậm chí, nhiều bị hại sau khi sập bẫy đã tiếp tục lôi kéo người khác để hưởng hoa hồng, từ đó vô tình trở thành bị can trong vụ án.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.