Kinh doanh thua lỗ, Giám đốc lập đường dây mua bán vật liệu nổ “khủng”
Hồ sơ vụ án - Ngày đăng : 13:33, 25/06/2016
Từ cuối năm 2015, tình hình mua bán vật liệu nổ (VLN) trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn biến phức tạp, nhất là địa bàn các huyện miền núi. Hầu hết các đối tượng mua vật liệu nổ như thuốc nổ, kíp điện, kíp đốt... là để sử dụng trong việc khai thác vàng trái phép, gây mất ANTT trên địa bàn.
Nhờ làm tốt các biện pháp nghiệp vụ, ngay từ sau Tết nguyên đán 2016, các trinh sát phát hiện nổi lên một đối tượng tên là Phạm Phong (SN 1952, ngụ Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hà). Công ty của Phong khai thác khoáng sản nên được cấp phép sử dụng VLN.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, công ty này mua VLN với số lượng cực lớn, gấp nhiều lần nhu cầu sử dụng thực tế. Chính vì vậy, các trinh sát nhận định Phong lợi dụng giấy phép sử dụng VLN để mua bán trái phép.
Đối tượng Phạm Phong và Nguyễn Thị Thu
Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, đến ngày 17/5, Phòng PA92 tham mưu Giám đốc xác lập chuyên án đấu tranh TNX5 để bóc gỡ đường dây mua bán VLN do Phạm Phong cầm đầu.
Chỉ trong vòng 1 tháng, Ban chuyên án (BCA) đã nắm bắt được phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây này. Đặc biệt, ngày 15/6, BCA phát hiện có đối tượng chuyển số lượng tiền lớn vào tài khoản của Phong.
Cùng với đó, các trinh sát phát hiện, tại kho hàng của Phong còn rất nhiều VLN nhưng Phong vẫn làm thủ tục để ngày 17/6 mua tiếp một số lượng lớn VLN. Nhận thấy thời cơ đã chín muối, BCA quyết định “cất vó”.
Khoảng 16 giờ ngày 17/6, sau khi mua VLN từ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Trung Trung Bộ (đóng tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), Phong thuê xe chuyển toàn bộ số hàng này vào Quảng Nam. Để tránh bị phát hiện, Phong không đi theo xe chở hàng mà sử dụng một xe ô tô khác đi phía trước để thăm dò. Tuy nhiên, vị Giám đốc này không biết rằng, mọi di biến động của ông ta đã được đặt trong tầm kiểm soát của BCA.
Đến 18 giờ cùng ngày, xe ô tô do Phong thuê chở 50 thùng thuốc nổ có trọng lượng 1.200kg, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500m dây cháy chậm tập kết tại nhà ông Nguyễn Văn Khứ (SN 1971, ngụ thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và Phong thuê ông Khứ chuyển số VLN này vào kho.
Sau khi bỏ VLN tại nhà ông Khứ, Phong yêu cầu xe tiếp tục chở đến gửi tại nhà ông Nguyễn Hữu Hải (SN 1967, ngụ cùng thôn với ông Khứ) 75 thùng thuốc nổ trọng lượng 1.800kg và thuê ông Hải giữ.
Sau khi xe vận chuyển rời đi, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1969, ngụ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vào nhà ông Hải mở 16 thùng thuốc nổ (trọng lượng 384kg) bỏ vào 16 bao màu vàng và cùng ông Phong chuyển lên giao cho Đoàn Thị Bích Thủy (1973, ngụ xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức). Đồng thời, bà Thu tiếp tục lấy thêm 214kg thuốc nổ bỏ vào 6 bao màu vàng rồi nhờ anh em ông Nguyễn Văn Ngôn (SN 1953), Nguyễn Văn Vị (SN 1955, trú xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) vận chuyển về cất giấu tại nhà ông Ngôn.
Do đã lên kế hoạch từ trước nên mọi hành động của Phong và các đối tượng diễn ra rất nhanh gọn. Lúc này, các trinh sát đã tiếp cận các mục tiêu, tuy nhiên, để bắt quả tang hành vi mua bán trái phép VLN của Phong nên BCA vẫn quyết tâm chờ đợi giờ “G”.
Đến 21 giờ 15 cùng ngày, khi xe ô tô Innova biển số 92A-044.36 chở VLN của ông Phạm Phong đến khu Vườn ươm 3B của Công ty TNHH MTV Đức Uyên (xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) bán cho đối tác thì bị mũi công tác thứ nhất của phòng PA92 bắt quả tang. Cùng với Phong, Nguyễn Thị Thu cũng bị bắt giữ về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép VLN. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ 384kg thuốc nổ.
Số thuốc nổ bị thu giữ
Cũng trong thời gian này, mũi công tác thứ 2 và thứ 3 đồng loạt kiểm tra, khám xét nhà ông Khứ, ông Hải và ông Ngôn. Đến rạng sáng 18/6, công tác bắt giữ, khám xét mới hoàn tất.
Sau khi biết đường dây mua bán VLN của mình bị bại lộ, Đoàn Thị Bích Thủy bỏ trốn. Tuy nhiên, đến 11 giờ ngày 19/6, Thủy đã bị Phòng PA92 bắt giữ tại nhà một người thân của Thủy ở xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức.
Tổng số vật liệu nổ mà Phòng PA92 thu giữ từ đường dây này là 2.964kg thuốc nổ, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt, 1.500m dây cháy chậm. Đại tá Dương Tấn Bộ cho biết, đây là đường dây VLN lớn nhất trong những năm gần đây mà Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá được.
Theo tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Sơn Hà của Phạm Phong có một mỏ khai thác vàng được cấp phép tại khu vực xã Tiên Cẩm. Những năm gần đây, công việc khai thác vàng không được thuận lợi nên Phong thua lỗ.
Trong quá trình khai thác vàng, Phong biết được nhiều đối tượng làm vàng trái phép có nhu cầu sử dụng VLN nhưng không có giấy phép để mua. Lợi dụng mình có giấy phép, Phong đứng ra tổ chức đường dây mua bán, phân phối VLN cho các đối tượng làm vàng trái phép. Theo đó, Phong mua VLN từ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Trung Trung Bộ với giá rẻ rồi bán lại cho các đối tượng làm vàng trái phép giá cao hơn từ 3 đến 5 lần, qua đó thu nhập bất chính hàng trăm triệu đồng mỗi vụ...
Theo cơ quan chức năng, trước đây ông Phong cũng đã nhiều lần tuồn bán thuốc nổ ra ngoài nhưng số lượng không lớn. Lần này, vì giấy phép sử dụng VLN sắp hết hạn nên Phong mua VLN với số lượng lớn rồi tuồn ra ngoài bán hòng kiếm lợi.