Vụ hai vợ chồng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đồng Tháp: Vì sao Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung?
Pháp luật - Ngày đăng : 06:42, 22/04/2015
Đây là vụ án gây xôn xao dư luận, có nhiều kết luận điều tra, nhiều tình tiết mâu thuẫn. TAND tỉnh Đồng Tháp từng trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ căn cứ buộc tội đồng phạm đối với bị cáo Nguyễn Trung Hòa…
Từ không “đồng phạm”…
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Tháp, năm 2007, Nguyễn Xuân Ngọc kết hôn với Nguyễn Trung Hòa. Sau khi lập gia đình, Ngọc phụ giúp ông Nguyễn Thành Chung (cha ruột Ngọc) kinh doanh nhà hàng Hương Quê tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, còn Nguyễn Trung Hòa đi làm công trình cho Công ty xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2009, vợ chồng Ngọc mua một nền nhà 900 triệu đồng tại TP. Hồ Chí Minh, do thiếu tiền nên Ngọc đi vay bên ngoài nhưng sau đó bán lại bị lỗ 200 triệu đồng.
Năm 2010, Ngọc thuê nhà hàng Hương Quê của ông Chung với giá 25 triệu đồng/tháng để kinh doanh ăn uống. Do không đủ tiền nên Ngọc vay của một số người để sửa chữa cơ sở vật chất và tổ chức kinh doanh. Thời gian đầu, việc kinh doanh có lãi nên Ngọc vay thêm tiền để mở rộng nhà hàng. Bên cạnh đó, Ngọc còn vay tiền để thuê đầm nuôi cá và hùn vốn nuôi cá cùng em trai là Nguyễn Chánh Nghĩa. Do nguồn vốn kinh doanh là tiền vay với lãi suất rất cao (từ 6% đến 15%/tháng) và phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, nên lợi nhuận thu được không đủ để thanh toán. Đến tháng 5/2011, số nợ đã lên đến 500 triệu đồng. Để có tiền trả nợ, Ngọc tiếp tục vay của người khác. Đến tháng 10/2012, Ngọc mất khả năng trả nợ nên các bị hại làm đơn tố cáo.
Bà Ngọc và hai con nhỏ mong chồng được minh oan
Ban đầu, CQĐT kết luận Ngọc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bốn người bị hại số tiền 3,815 tỷ đồng. Đối với Nguyễn Trung Hòa, CQĐT nhận định Hòa không bàn bạc, không biết Ngọc mất khả năng trả nợ. Hòa thường xuyên sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, khi về nhà ở thị xã Hồng Ngự, có một lần Hòa được Ngọc nhờ đi nhận dùm 800 triệu đồng rồi mang về đưa lại toàn bộ cho Ngọc, Hòa không giữ và sử dụng. Liên quan đến 590 triệu đồng mà Ngọc đưa cho Hòa, Hòa không biết đây là tiền Ngọc vay chiếm đoạt nên sử dụng làm công trình, bị thua lỗ. CQĐT xác định, Hòa không có dấu hiệu đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với Ngọc nhưng phải nộp lại tiền để khắc phục hậu quả.
...thành có “đồng phạm”
Ngày 27/8/2014, ông Nguyễn Trung Hòa bất ngờ bị CQĐT khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 7/10/2014, CQĐT ra kết luận điều tra bổ sung, số tiền Ngọc lừa đảo chiếm đoạt được “điều chỉnh” giảm từ 3,815 tỷ đồng xuống còn 1,971 tỷ đồng. Ngọc có ý thức lợi dụng vào lòng tin của bốn bị hại để chiếm đoạt tổng số trên sau khi bị mất khả năng trả nợ. Đối với bị can Hòa, đã nhận 800 triệu đồng từ các chủ nợ đem về đưa Ngọc, sau đó có sử dụng 590 triệu là tiền của Ngọc vay. Hòa đã giúp sức cho Ngọc chiếm đoạt tiền của các bị hại nên đã đồng phạm tội lừa đảo. Vì vậy, CQĐT kết luận đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Ngọc, Hòa gây ra.
Ngày 5/2/2015, TAND tỉnh Đồng Tháp đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Quá trình xét hỏi cho thấy có nhiều chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà Tòa không thể bổ sung. Tại phiên tòa, Hòa thừa nhận có nhận 800 triệu đồng nhưng mang về giao vợ và Ngọc đã sử dụng toàn bộ. Hòa không bàn bạc, không biết việc Ngọc làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán. Ngọc xác định đã nhận toàn bộ số tiền 800 triệu đồng Hòa nhận về đưa cho bị cáo. Vì những mâu thuẫn trong lời khai và có nhiều chứng cứ không thể bổ sung, TAND tỉnh Đồng Tháp ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đề nghị VKSND tỉnh làm rõ việc Hòa có biết Ngọc lừa đảo các bị hại hay không và Hòa có đồng phạm trong vụ án này không?
Trong đơn kêu oan gửi các cơ quan chức năng, Nguyễn Xuân Ngọc xác định việc vay mượn không liên quan gì đến chồng. Kể cả trong quá trình vay tiền, Ngọc còn nhờ nhiều người đi nhận tiền dùm chứ không riêng ông Hòa. Đối với số tiền 590 triệu đồng, Ngọc đã lấy cho chị ruột mượn có đầy đủ chứng cứ, Hòa không hề sử dụng khoản tiền này. “Nếu tôi có tội sẽ chấp nhận chịu mọi hình phạt của pháp luật. Riêng chồng tôi không phải đồng phạm, mong các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét, minh oan”, Ngọc khẳng định.
Ngọc thừa nhận việc vay tiền là thật, các chủ nợ biết rõ mục đích vay để kinh doanh mua bán, bà không có ý thức lừa đảo chiếm đoạt như cáo trạng quy kết. Quá trình vay với lãi suất rất cao, bà Ngọc đã hoàn lại vốn và trả lãi hàng trăm lần, chỉ riêng trả lãi từ năm 2010-2012 đã hơn 3 tỷ đồng... Theo dự kiến, vụ án sẽ được TAND tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử vào ngày 23/4/2015.