Vụ án tại DongA Bank: Khởi tố thêm 5 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 27/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố đối với 05 bị can, là lãnh đạo các chi nhánh, các khối, phòng thuộc DongA Bank.

Theo đó, Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồ Bảo Quốc (Giám đốc DongA Bank Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng) và Võ Hoàng Đông (Nguyên Thủ quỹ DongA Bank Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng) về tội danh Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Loan (Giám đốc Khối kinh doanh nguồn vốn DongA Bank), Nguyễn Thị Ái Lan (Giám đốc Phòng Quản lý tài sản nợ và có thuộc Khối kinh doanh nguồn vốn DongA Bank) và Nguyễn Huỳnh Đăng (Nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở DongA Bank) về tội danh Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Ngày 27/12/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 22 bị can, kê biên và thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có. 

Trước đó, ngày 23/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 bị can có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DongA Bank.

7 bị can gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên phụ quỹ sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng sở giao dịch, nay là phó trưởng phòng phát triển kinh doanh - công nghệ, chi nhánh Tp.HCM); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên phó trưởng phòng tín dụng sở giao dịch, nay là cán bộ phòng kinh doanh chi nhánh Tp.HCM); Nguyễn Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng sở giao dịch, nay là phó giám đốc phòng thẩm định khối tín dụng hội sở); Quách Thanh Sang (nguyên phụ quỹ sở giao dịch, nay là thủ quỹ phòng giao dịch Bình Tây thuộc chi nhánh quận 5, Tp.HCM).

Hai bị can khác là Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Sao Việt Nam); Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).

Trong một diễn biến có liên quan, Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) hôm 27/12 đã có thông cáo liên quan đến việc nắm giữ cổ phần DongA Bank của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79.

Thông cáo cho biết, hiện trên một số trang mạng đang đề cập thông tin liên quan đến việc Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 đang sở hữu 10% vốn điều lệ của DongA Bank. DongA Bank xác nhận, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 là cổ đông pháp nhân đang sở hữu 50 triệu cổ phần, tương ứng 10% vốn điều lệ (giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng) và cử ông Phan Văn Anh Vũ là người đại diện phần vốn góp này.

Ngoài ra, DongA Bank cũng xác nhận cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ cũng đang sở hữu 2,73% vốn điều lệ, tương đương gần 137 tỷ đồng (theo mệnh giá) vốn góp tại DongA Bank.