Truy tố đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hơn 600 tỷ đồng

Thanh Huyền| 22/01/2018 20:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Viện KSNDTC ngày 22/1, đã ra cáo trạng truy tố 26 bị can, trong đó có 4 bị can phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và 22 bị can về tội "đánh bạc".

4 bị can bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” là: La Tùng Thịnh (53 tuổi, trú tại Nguyễn Tiểu La, quận 10, TP HCM); Lư Vĩnh Lợi (trú tại Phan Văn Chí, quận 6, TP.HCM); Lạc Thiên Long (trú tại Lãnh Binh Thăng, quận 11, TP.HCM) và Cung Thị Thanh Thảo (trú tại Phan Phú Tiên, quận 5, TP.HCM). 

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến qua các trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com, máy chủ được đặt ở nước ngoài.

Để thực hiện giao dịch, các đối tượng mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 3 trang web nêu trên để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của 3 trang web trên.

Truy tố đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hơn 600 tỷ đồng

Giao diện trang web đánh bạc Vwin.com

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2014 đến tháng 9/2016, nhóm bị can phạm tội Tổ chức đánh bạc đã trực tiếp mở hoặc thuê người khác mở 60 tài  khoản tại một số ngân hàng làm tài khoản đại diện 3 trang web để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc. Số tiền chuyển đến tài khoản được sử dụng trung chuyển 622 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền chuyển đến tài khoản của Thịnh và những người Thịnh nhờ khoảng 244 tỷ đồng; chuyển vào tài khoản của Long gần 84 tỷ đồng và của Thảo hơn 62 tỷ đồng...

Từ đó, Thịnh hưởng lợi hơn 208 triệu đồng, Lợi hưởng 140,7 triệu đồng, Long hưởng 144 triệu đồng và Thảo hưởng 90 triệu đồng.

Hành vi của nhóm bị can phạm tội đánh bạc được xác định là đã lập tài khoản thành viên tại web M88 và mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch chuyển tiền, rút tiền cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến… với đại diện trang Vwin.com, W88.com và Fun.com.

Trong số 22 bị can bị truy tố về tội Đánh bạc, cơ quan CSĐT đã chứng minh 21/22 bị can đều có ít nhất một lần sử dụng số tiền cá độ từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng.

Truy tố đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hơn 600 tỷ đồng

Bị can Trần Minh Châu (ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, làm nghề kinh doanh du  lịch) đã nhiều lần cá cược, lần nhiều nhất gần 64 triệu đồng. Trong khoảng thời gian tháng 5/2015 đến tháng 1/2017, Châu đã chuyển hơn 3,1 tỷ đồng và nhận lại hơn 1,75 tỷ đồng với các tài khoản của Lợi, Phan Thị Tuyết Loan là các tài khoản đại diện của trang web Vwin.com.

Bị can Nguyễn Việt Dũng (trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã cá độ 20 trận bóng đá giải Ngoại hạng Anh, Tây Ba Nha và nhiều giải khác, có trận đặt cược lên tới 20 triệu đồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2016, Dũng đã chuyển vào tài khoản được sử dụng làm trung chuyển hơn 1,6 tỷ đồng để cá độ và bị thua khoảng 100 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tố đường dây cá độ bóng đá trực tuyến hơn 600 tỷ đồng