Nữ 9X lừa đảo chiếm đoạt tài sản như thế nào?

Như Báo Công lý đã thông tin trước đó, khoảng 9h ngày 23/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) – Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Nguyễn Thị Xuân (SN 1991, trú thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại khoản 4, Điều 139 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 1/2016 đến đầu tháng 9/2016, bằng cách “nổ“ mình đang hoạt động buôn bán hàng hải sản bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc thu lợi nhuận cao và đang cần người góp vốn để mở rộng quy mô làm ăn nên Xuân đã rủ nhiều người tham gia góp tiền với mình để buôn bào ngư rồi ăn chia lợi nhuận.

Xuân nói với các người dân có nhiều mối thu gom hàng bào ngư với số lượng lên đến hàng tấn từ các ghe, thuyền đi biển ở các xã ven biển, các đảo thuộc tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi vận chuyển bằng đường bộ ra Hà Nội để xuất khẩu sang Trung Quốc. Lợi nhuận mà Xuân đưa ra cũng rất hấp dẫn, “hot girl“ này nói rằng chỉ cần bỏ ra từ 50 đến 55 triệu đồng để mua 1 tạ bào ngư thì khi bán sang Trung Quốc có thể lời từ 12 đến 15 triệu đồng.

Cùng với đó, Xuân cũng hứa hẹn cứ khoảng 7 đến 10 ngày tiền hàng về một lần thì Xuân sẽ trả tiền lãi. Tin lời của nữ 9X, nhiều người “nhẹ dạ cả tin“ đã rơi vào bẫy của Xuân và đã góp tiền cho “nữ quái“ này với số lượng từ vài trăm triệu cho đến trên một tỉ đồng.

Bị thiệt hại nặng nhất phải kể đến bà Lê Thị Kim L. (SN 1965, trú tại thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành). Theo bà L., nhiều lần đưa tiền cho Xuân theo lời rủ chung vốn buôn bào ngư. Cứ mỗi lần ra nhà bà L. lấy tiền thì Xuân gọi là một chuyến hàng, cứ như vậy cách khoảng 10 ngày tính từ thời điểm nhận tiền thì Xuân trả lãi cho bà Lan một lần dựa theo số tiền đã nhận.

Chi tiết các lần giao nhận tiền bà L. đều có ghi vào sổ cá nhân của mình. Đến nay, sau khi kiểm tra sổ sách thì xác định đến thời điểm hiện tại Xuân còn nợ bà L. trên 2,4 tỉ đồng. Trong đó trừ đi số tiền lãi mà Xuân đã đưa cho bà L. thì số tiền thực tế bà Lan bị thiệt hại là trên 1 tỷ đồng. 

Nguyễn Thị Xuân

Thấy “ngon ăn“, nên đầu tháng 8/2016, Xuân tiếp tục rủ Đỗ Quang T. (SN 1979, trú tại khối 3, TT. Núi Thành, huyện Núi Thành) góp vốn buôn bào ngư. Tin lời, anh T. đã đưa cho Xuân số tiền trên 1,6 tỉ đồng, trong đó Xuân đã trả cho anh T tổng cộng 434 triệu đồng gọi là tiền “lãi“ buôn bào ngư. Hiện khi đã trừ đi số tiền Xuân đưa thì số tiền thực tế anh T. bị thiệt hại là trên 1,2 tỉ đồng.

Cũng trong khoảng thời gian từ 7/2016 đến cuối tháng 8/2016, vợ chồng ông Nguyễn Minh D. (SN 1971) và bà Lê Thị Kim C. (SN 1968, trú tại thôn 6, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) nhiều lần đưa tiền cho Xuân để chung vốn “làm ăn“. Tổng số tiền ông D. và bà C. đưa cho Xuân là trên 1,3 tỉ đồng.

Mỗi lần giao nhận tiền thì bà C. đều ghi chi tiết vào sổ kèm theo chữ ký của Xuân để làm căn cứ cho Xuân tính ngày trả lãi cho bà C.. Tổng cộng Xuân đã trả cho vợ chồng bà C. số tiền hơn 800 triệu đồng. So với số tiền gốc ban đầu thì vợ chồng bà C. thiệt hại số tiền hơn 500 triệu đồng.

Bằng các thủ đoạn tư tượng, từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2016, Xuân đã rủ nhiều người chung vốn buôn bán bào ngư kiếm lời. Thấy số tiền lời thu về cao nên nhiều người đã sập bẫy của Xuân. Trong đó chị Bùi Thị Tr. (SN 1988, trú tại thôn 5, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) thiệt hại 249 triệu đồng; chị Đoàn Thị Mỹ L. (SN 1983, trú tại thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) thiệt hại 100 triệu đồng; chị Đinh Thị Kim K. (SN 1988, trú tại thôn Hòa An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) bị thiệt hại 68 triệu đồng; chị Lương Thị Th. (SN 1984, trú tại thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) bị thiệt hại là 72 triệu đồng...

Để tạo lòng tin, thời gian đầu Xuân trả gốc và lãi rất đúng hẹn nhưng về sau thì Xuân liên tục thất hứa và có biểu hiện không chịu trả tiền cho những người tham gia góp vốn. Theo kết quả điều tra, tổng số tiền mà những người khác đã góp cho Xuân là trên 6 tỉ đồng. Xuân khai nhận số tiền trên đã sử dụng để trả tiền lãi xoay vòng cho nhiều người khác nhau, tiêu xài cá nhân, đồng thời Xuân còn sử dụng để mua các tài sản có giá trị như điện thoại smartphone, máy tính bảng, nước hoa, mỹ phẩm, các loại hải sản quý (tôm hùm, bào ngư...) để tặng cho những người mà Xuân rủ góp vốn nhằm tạo lòng tin là việc Xuân đi buôn bán hải sản có lợi nhuận cao là thật.

Qua điều tra xác minh của cơ quan CSĐT, thực chất Xuân không có buôn bán hàng hải sản bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc như đã nói mà là huy động tiền của nhiều người quen biết bằng hình thức góp vốn rồi lấy tiền của người này trả lãi cho người kia theo kiểu xoay vòng rồi nói là tiền lãi từ việc buôn bào ngư. Nhiều người thấy có lợi nhuận cao đồng thời được Xuân trả tiền đúng hẹn nên đã tin tưởng đưa cho Xuân số tiền lớn để kiếm lời.