Nhân viên chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng, Trưởng phòng, thủ quỹ bị đề nghị truy tố

Vụ án xảy ra năm 2018 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ ngày 18/09/2018 đến ngày 28/11/2018, Nguyễn Đức Việt, SN 1990, trú tại Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, là giao dịch viên quầy giao dịch loại I, Ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn do nhu cầu chi tiêu cá nhân đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao tự ý thực hiện các nghiệp vụ: Hủy và đăng ký lại dịch vụ Mobile Banking; đăng ký dịch vụ liên kết ví điện tử Momo; nộp tiền mặt, rút tiền mặt, ủy nhiệm chi; chuyển tiền qua tin nhắn SMS để chiếm đoạt số tiền 328.050.000 đồng có trong tài khoản của khách hàng thuộc sự quản lý của chi nhánh ngân hàng này gây thiệt hại cho Agribank số tiền 328.050.000 đồng. 

Cũng theo kết luận, để Nguyễn Đức Việt chiếm đoạt số tiền trên có nguyên nhân từ việc thiếu trách nhiệm của bà Vũ Thị Hằng, Trưởng phòng và bà Nông Thị Lan – Thủ quỹ thuộc phòng Kế toán Ngân quỹ Agribank Chi nhánh huyện Ngân Sơn.

Theo đó, bà Vũ Thị Hằng đã không làm hết trách nhiệm, không thực hiện hết các bước trong quá trình kiểm soát, phê duyệt các nghiệp vụ hủy dịch vụ Mobile banking, đăng ký bổ xung dịch vụ Mobile banking do Nguyễn Đức Việt thực hiện dẫn tới để Nguyễn Đức Việt chiếm đoạt gây thiệt hại cho ngân hàng.

Bà Nông Thị Lan đã thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của Agribank cho Nguyễn Đức Việt mượn User, password (theo quy định của Ngân hàng không được cho mượn) để đăng nhập hệ thống Billpayment đăng ký dịch vụ liên kết ví điện tử Momo với tài khoản của khách hàng thông qua số điện thoại cá nhân của Nguyễn Đức Việt qua đó đã tạo điều kiện cho Nguyễn Đức Việt nạp tiền từ tài khoản của khách hàng vào ví điện tử chiếm đoạt 238.800.000 đồng trong tài khoản của khách hàng thuộc sự quản lý của chi nhánh.

Ngày 24/2/2019, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Bắc Kạn đã có Kết luận điều tra chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Việt về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 2, Điều 355 – BLHS năm 2015; đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Hằng và bị can Nông Thị Lan về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 1, Điều 360, BLHS năm 2015.