Xét xử đường dây lưu hành tiền giả liên tỉnh

Do hám lợi nên các bị cáo Chu Thị Oanh (SN 1969, xã Vĩnh Quang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao, Bằng), Nguyễn Văn Hòa (SN 1969, trú xã Kim Chân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1982, trú xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Văn Tuân (SN 1981), Đào Văn Cần (SN 1989), Đào Văn Ninh (SN 1981, anh ruột Cần, cùng trú xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và Đinh Thị Tuyết (SN 1984, trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã thực hiện hành vi “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” với số lượng lớn ở nhiều địa phương khác nhau như: Hà Nội, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2016, Hòa được giới thiệu với Oanh thông qua một người đàn ông không rõ lai lịch để mua bán tiền giả. Sau Tết Nguyên đán 2016, Oanh xuống chơi Hội Lim tại tỉnh Bắc Ninh và gặp Hòa để trao đổi việc “làm ăn”. Tại đây, hai bên thống nhất với giá 40/100 (tức Oanh đưa cho Hòa 100 triệu đồng tiền giả thì Hòa phải trả cho Oanh 40 triệu đồng tiền thật).

Ngày 19/4, Hòa chuyển khoản cho Oanh 22 triệu đồng tiền thật để mua tiền giả. Sáng 20/4, Oanh lấy 17,6 triệu đồng tiền thật đến cửa khẩu Tà Lung, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng gặp một phụ nữ tên A Minh (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) để mua 55 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng.

55 triệu đồng tiền giả trên, Oanh mang đến cho Hòa. Có “tiền” trong tay, Hòa mang đến các tiệm tạp hóa trên địa bàn Hà Nội mua các mặt hàng có giá trị thấp để chủ quán thối lại tiền thật. Hòa cho Tuân 600 ngàn đồng tiền giả để Tuân đi tiêu thụ tại Thái Nguyên. Cho Tuyết (bạn gái Hòa), 1,4 triệu đồng để Tuyết đi tiêu thụ tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 28/4, Hòa tiếp tục nộp 30 triệu đồng vào tài khoản của Oanh để mua 100 triệu đồng tiền giả. Ngày 29/4, Hòa mang 25 triệu đồng tiền giả mua của Oanh trước đó cùng với Tuân đến thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam, rủ Cần “làm ăn”.

Tại đây, Hòa thỏa thuận với Cần và Tuân sẽ cung cấp tiền giả cho 2 đối tượng này đi tiêu thụ và thanh toán lại cho Hòa theo tỉ lệ 50/50 (tức Hòa đưa 1 triệu đồng tiền giả, sau khi Tuân và Cần tiêu thụ phải đưa lại cho Hòa 500 ngàn tiền thật).

Như kế hoạch, khoảng 16h cùng ngày, cả 3 đón xe khách đến TP. Buôn Mê thuộc tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, Hòa đưa cho Cần 20 triệu đồng tiền giả, Tuân 2 triệu đồng tiền giả để đi tiêu thụ.

7 bị cáo tại phiên tòa xét xử

Còn Oanh, sau khi nhận 30 triệu đồng tiền thật của Hòa, người phụ nữ này đổi qua Nhân dân tệ và giao cho A Minh để mua 100 triệu đồng tiền giả. Sau khi nhận được 100 triệu đồng tiền giả từ Oanh, tối ngày 9/5, Hòa rủ Tuân tiếp tục đi tiêu thụ. Lần này, Tuân rủ theo Tuyết (người yêu Tuân) đi cùng. Ngày 10/5, Hòa, Nguyệt (bạn gái Hoà), Tuyết, và Tuân đón xe vào Đắk Lắk. Hòa đưa cho Tuân 40 triệu đồng tiền giả, còn đưa cho Cần 20 triệu đồng tiền giả. Cần sau đó rủ Ninh (anh ruột Cần) bắt xe vào Quảng Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Sau lần đó, ngày 16/5, Hòa tiếp tục chuyển cho Oanh 25 triệu đồng tiền thật để mua 100 triệu đồng tiền giả và thỏa thuận giao tiền tại tỉnh Đắk Nông. Ngày 18/5, Hòa và Tuyết vừa bước đặt chân đến thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để chuẩn bị lấy “hàng” thì bị bắt. Ngày 19/5, Oanh ôm 200 triệu đồng tiền giả vừa đặt chân đến tỉnh Đắk Nông thì bị Công an bắt.

Tại bản kết luận của VKSND tỉnh Quảng Nam, Oanh đã 3 lần mua của A Minh 355 triệu đồng tiền giả với giá 74,6 triệu đồng tiền thật. Oanh bán lại cho Hòa 255 triệu đồng tiền giả.

Còn Hòa đã dùng 87 triệu đồng tiền thật để mua của Oanh 255 triệu đồng tiền giả nhưng thực tế chỉ nhận được 155 triệu, còn 100 triệu đồng chưa nhận. Trong 155 triệu đồng tiền giả, Hòa bán cho Tuân 49,4 triệu đồng tiền giả và Cần 40 triệu đồng tiền giả.

Hòa trực tiếp tiêu thụ 54,8 triệu đồng tiền giả, Tuyết tiêu thụ 3,8 triệu đồng. Tuân và Nguyệt đã tiêu thụ hết 45,2 triệu đồng tiền giả, trong đó Nguyệt trực tiếp tiêu thụ 10 triệu đồng.

Trong 40 triệu đồng tiền giả, Cần trực tiếp tiêu thụ 16,8 triệu đồng và đưa cho Ninh 5 triệu đồng tiền giả để đi tiêu thụ.

Được biết, vào tháng 2/2014, Oanh từng bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt 4 năm tù giam về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Tháng 8/2015, Oanh được đặc xá về địa phương nhưng chưa được xóa án tích. Đối tượng Hòa từng bị TAND huyện Gia Lâm, Hà Nội tuyên phạt 42 tháng tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” vào tháng 12/2010.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Oanh 20 năm tù, bị cáo Hòa 18 năm tù,  bị cáo Tuân 9 năm tù, bị cáo Nguyệt  8 năm tù, bị cáo Cần 7 năm tù, bị cáo Tuyết  4 năm tù và Ninh 4 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.