Mở công ty để buôn lậu, Giám đốc hầu tòa

Xét thấy, cáo trạng truy tố Nguyễn Mạnh Tuấn, 31 tuổi (ở phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và giao nhận vận tải TH) là có căn cứ, đúng pháp luật nên TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Tuấn 17 năm tù giam về tội “Buôn lậu”.

Theo truy tố, chiều ngày 17/4/2013, tại Quốc lộ 18, qua địa phận huyện Sóc Sơn, tổ công tác Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ phát hiện một xe ô tô tải chở hàng hóa có dấu hiệu khả nghi nên đã yêu cầu lái xe đưa toàn bộ hàng hóa về trụ sở để làm rõ. Tiếp đó, ngày 6/5/2013, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát hiện tại Sân bay Quốc tế Nội Bài một xe ô tô tải cũng có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành tạm giữ để điều tra.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã làm rõ, cả hai chiếc xe tải chở hàng này đều thuộc sở hữu của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Thiên Ân, có trụ sở tại xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội. Mở niêm phong hàng hóa trên 2 chiếc xe, lực lượng chức năng phát hiện thấy toàn bộ số hàng này là các linh kiện điện tử với tổng trị giá hơn 50 tỷ đồng do Công ty TNHH Thương mại và giao nhận vận tải TH là chủ sở hữu.

Theo điều tra, Công ty TNHH Thương mại và giao nhận vận tải TH đang thuê Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Thiên Ân vận chuyển số hàng này lên cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo lời khai của Tuấn, năm 2011 anh ta thành lập Công ty TNHH Thương mại và giao nhận vận tải TH với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Đầu năm 2012, thông qua anh Phạm Ngọc Hiền (trú ở Hải Phòng) Tuấn làm quen đối tượng người Trung Quốc có tên A Minh, nhưng không rõ lai lịch. Một thời gian sau, Tuấn biết A Minh là người đại diện của Công ty Bo Fung (ở Hồng Kông) chuyên làm nhiệm vụ tổ chức trung chuyển hàng hóa quá cảnh từ Hồng Kông vào nội địa Trung Quốc nên Tuấn đề nghị hợp tác làm ăn.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tuấn tại phiên xét xử

Theo thỏa thuận, Công ty TNHH Thương mại và giao nhận vận tải TH sẽ đứng tên trên hợp đồng cùng hóa đơn mua hàng hóa (dưới dạng tạm nhập tái xuất) từ Công ty Bo Fung để sau đó bán lại cho Công ty Lưu Kinh ở Đông Hưng, Trung Quốc. Công ty của Tuấn có trách nhiệm mở tờ khai kê khai và hoàn thiện thủ tục hải quan nhập khẩu tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, mỗi khi hàng hóa được chuyển từ Hồng Kông tới Việt Nam.

Sau đó, Tuấn sẽ cho vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu Chi Ma. Tại đây, người của A Minh sẽ chịu trách nhiệm mở tờ khai xuất khẩu và đưa hàng sang bên kia biên giới. Ngoài ra,Tuấn thường xuyên nhận hợp đồng bán hàng điện tử cùng hóa đơn tài chính của Công ty Bo Fung gửi về qua đường xe khách Móng Cái - Hải Phòng. Mỗi lần nhận được hợp đồng, Tuấn đều dùng tư cách Công ty TNHH Thương mại và giao nhận vận tải TH để xác lập việc mua hàng hóa. Sau đó, anh ta chuyển hợp đồng, hóa đơn và thuê một số người chuyên làm dịch vụ mở tờ khai hải quan tại Sân bay Quốc tế Nội Bài để hoàn tất thủ tục thông quan hàng hóa. Có được bộ hồ sơ thông quan hợp lệ, Tuấn đưa hàng lên Lạng Sơn bàn giao cho phía A Minh.

Qua điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, không hề có Công ty Lưu Kinh ở Đông Hưng, Trung Quốc. Đặc biệt, thông tin về Công ty Bo Fung ở Hồng Kông trên hồ sơ mua bán hàng hóa bị thu giữ không trùng khớp với nhau. Đại diện Công ty Bo Fung khẳng định chưa bao giờ mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Thương mại và giao nhận vận tải TH và doanh nghiệp này cũng không có nhân viên nào tên là A Minh.

Ngoài 2 chuyến hàng bị bắt giữ, Công ty TNHH Thương mại và giao nhận vận tải TH của Tuấn còn từng hàng chục lần tạm nhập tái xuất hàng hóa giả tạo từ Hồng Kông sang Trung Quốc với phương thức, thủ đoạn tương tự. Tuy nhiên, do không thu giữ được hàng hóa trong các lần buôn lậu ấy nên không đủ cơ sở xử lý.