Bước vào ngày xét xử phúc thẩm đầu tiên đối với "bầu" Kiên và đồng phạm

Hôm nay, ngày 28/11, Tòa Phúc thẩm - TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ tiến hành xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài tội danh này, bị cáo Kiên còn bị xem xét thêm 3 tội danh khác là “Trốn thuế”, “Kinh doanh trái phép” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm sẽ diễn ra trong 10 ngày liên tiếp. 

Theo bản án hình sự sơ thẩm số 219/2014/HSST của TAND TP Hà Nội, nhận định-Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển của nền kinh tế trong nước và tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Bằng thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt, lợi dụng kẽ hở của pháp luật nói chung và pháp luật về hoạt động ngân hàng nói riêng, các bị cáo đã thực hiện hành vi kinh doanh không đúng với quy định của pháp luật về cạnh tranh lành mạnh.

Tạo ra dòng tiền và tài sản ảo, tiền chạy từ Ngân hàng này sang Ngân hàng khác, làm tăng trưởng tín dụng ảo, lợi nhuận ảo và tăng trưởng giá trị cổ phiếu ảo.

"Bầu" Kiên khi còn đương chức

Tiền mặt được Ngân hàng huy động từ người dân lại được giao cho nhân viên gửi vào các Ngân hàng khác để hưởng lợi chênh lệch lãi suất.

Sự cạnh tranh không lành mạnh và không dựa trên một quy luật thông thường, quy luật thị trường đã bị bóp méo nhằm phục vụ lợi ích nhóm và cá nhân.

Trong hành vi đầu tư cổ phiếu, các bị cáo đã tự nâng giá trị cổ phiếu bằng việc tự đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu của mình.

Mặt khác, lợi dụng là cổ đông lớn, các bị cáo đặc biệt là Nguyễn Đức Kiên đã rút tiền từ ngân hàng để đầu tư vào các Công ty sân sau do bị cáo làm Chủ tịch HĐQT, HĐTV, từ đó thực hiện các hành vi kinh doanh trái pháp luật (với thủ đoạn dùng các Cty phát hành trái phiếu bán cho Ngân hàng).

Hành vi của các bị cáo gây chao đảo, lũng đoạn thị trường tài chính, tiền tệ trong nước, ảnh hưởng xấu đến chính sách tài chính, chính sách quản lý thị trường tiền tệ trong nước.

Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Chính phủ và các cơ quan bảo vệ pháp luật thì hậu quả xảy ra đối với thị trường tín dụng- Ngân hàng còn nghiêm trọng hơn nhiều, nên cần phải có mức hình phạt thật nghiêm khắc để đảm bảo tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Cùng với nhận định này, ngày 9/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt: Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - ACB tổng cộng 30 năm tù về cả 4 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.

Ngoài án phạt tù, bị cáo Kiên còn bị tuyên buộc nộp phạt bổ sung 75 tỉ đồng do trốn thuế và 100 triệu đồng về hành vi lừa đảo.

Trong tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 bị cáo: Trần Ngọc Thanh (nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) bị phạt 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) bị phạt 5 năm tù.

Ở nhóm bị cáo bị kết tội về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lê Vũ Kỳ (nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) bị phạt 5 năm tù và Trịnh Kim Quang 4 năm tù; Lý Xuân Hải 8 năm tù, Phạm Trung Cang 3 năm tù, Huỳnh Quang Tuấn 2 năm tù.

Ngay sau phiên xử, bị cáo Kiên cùng nhiều bị cáo lập tức kháng án. Bị cáo Kiên đã kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, về cả nội dung bản án và mức án mà HĐXX sơ thẩm đã tuyên.

Cho rằng mình không phạm tội cả 4 tội danh bị cáo buộc, Nguyễn Đức Kiên đề nghị cấp phúc thẩm đánh giá lại các chứng cứ buộc tội và xem xét toàn diện các chứng cứ gỡ tội cho bản thân.

"Bầu" Kiên tại phiên xét xử sơ thẩm

Tương tự, Lý Xuân Hải (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng ACB), Trịnh Kim Quang (nguyên phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) và Huỳnh Quang Tuấn (nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng ACB) kháng cáo đều cho rằng mình không phạm tội theo truy tố của VKSND Tối cao.

Theo cáo trạng, bầu Kiên cùng các bị can Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã đồng ý cho thực hiện chủ trương, ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng sai quy định, gây thiệt hại 718,9 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên trưởng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM, chiếm đoạt.

Đối với hành vi cấp tín dụng để đầu tư cổ phiếu ACB, ngày 2/1/2009, thường trực HĐQT ACB đã họp và ra chủ trương cấp tín dụng cho Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) để mua cổ phiếu ACB. Chủ trương này trái với quy định của Bộ Tài chính, gây thiệt hại cho ACB hơn 687,7 tỉ đồng. Cáo trạng lần 2 đã truy tố 2 bị can Nguyễn Đức Kiên và Lê Vũ Kỳ về hành vi này.

Ngoài ra, bầu Kiên còn thành lập 6 công ty do chính ông ta làm chủ tịch HĐQT/ hội đồng thành viên, gồm: Công ty CP Phát triển sản xuất - Xuất nhập khẩu Thiên Nam, Công ty CP Đầu tư thương mại B&B, Công ty CP Tập đoàn Tài chính Á Châu, Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội, Công ty CP Đầu tư Á Châu và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.

Về hành vi trốn thuế, năm 2009, Công ty B&B kinh doanh vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ACB, thu được số tiền lãi hơn 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, bầu Kiên đã trốn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 25 tỉ đồng.

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bầu Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định của HĐQT thể hiện chủ trương của HĐQT công ty để bán 20 triệu cổ phần cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát, lấy 264 tỉ đồng, bất chấp số cổ phần này đang bị thế chấp cho ACB.

Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này là hơn 1.600 tỉ đồng.

Báo điện tử Công lý sẽ đưa tin toàn bộ diễn biến của phiên xử phúc thẩm Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm đến độc giả.