Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Manh mối vụ án được phát hiện từ đối tượng lừa đảo

Mạnh Hùng| 13/11/2018 19:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau gần 2 ngày đọc cáo trạng, cuối giờ chiều nay (13/11), HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã chuyển sang phần xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm tội "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc".

Trong vụ án này, các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

Theo đó, do phiên tòa có nhiều bị cáo liên quan đến nhiều tội danh, Chủ tọa phiên tòa cho biết, HĐXX sẽ xét hỏi các bị cáo theo nhóm tội danh.

Mở đầu phiên xét hỏi, HĐXX tiến hành xét hỏi bị cáo Lê Văn Huy (SN 1997) là bị cáo đầu tiên lên bục xét hỏi trong phiên sơ thẩm. Đáng chú ý, bị cáo Huy chính là manh mối ban đầu để cơ quan điều tra tiến hành mở rộng vụ án và đưa ra ánh sáng đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Manh mối vụ án được phát hiện từ đối tượng lừa đảo

Hội đồng xét xử 

Quá trình mở rộng điều tra, xác minh sau đó cho thấy: Quy mô của vụ án xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; về số lượng đối tượng phạm tội lên đến hàng chục ngàn người, đa dạng về thành phần, trong đó có cả những người thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật.

Theo cáo trạng, ngày 16/5/2017, Lê Văn Huy đến quán Internet thuê máy tính kết nối Internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huy tìm thấy tài khoản facebook “Hằng Nhữ”, sau khi chiếm quyền sử dụng, Huy lừa người quen của tài khoản facebook này mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500 nghìn đồng của nhà mạng Viettel và Mobifone. Sau khi có tiền, Huy vào cổng game bài Tip.Club để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài - Xỉu” và bị thua hết số tiền này.

Ngày 26/7/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huy. Ngày 1/8/2017, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Văn Huy về tội "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Để kiểm tra tính khách quan về lời khai của Lê Văn Huy, ngày 21/8/2017, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ tiến hành thực nghiệm điều tra đã xác định: Game bài Tip.Club là loại hình game đổi thưởng có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet, nên thống nhất giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời báo cáo Bộ Công an hỗ trợ khi cần thiết.

Ngày 22/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc” làm cơ sở tiến hành các biện pháp điều tra theo tố tụng đối với các đối tượng trong “đường dây” tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Tip.Club.

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Manh mối vụ án được phát hiện từ đối tượng lừa đảo

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của VKS, quá trình điều tra, xác minh cho thấy: Quy mô của vụ án xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; về số lượng đối tượng phạm tội lên đến hàng chục ngàn người, đa dạng về thành phần, trong đó có cả các đối tượng thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật.

Do vậy, ngày 7/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công an có Văn bản số 2124a giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra triệt để vụ án. Xét tính chất phức tạp cả về quy mô và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ đã thống nhất báo cáo liên ngành tư pháp Trung ương tách vụ án ra làm 2 giai đoạn.

Tại phiên sơ thẩm, Lê Văn Huy bị đưa ra xét xử về tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Đánh bạc”, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 226b và khoản 1 Điều 248 - BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Chủ tọa phiên tòa xét hỏi xác minh lại các hành vi của bị cáo Huy sau đó hỏi: "Bị cáo nhận thức ra sao về các hành vi của mình?".
Trước câu hỏi của vị chủ tọa, thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương, bị cáo Huy đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái và ăn năn với hành vi đó.

Cũng trong phần xét hỏi, trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Lê Anh Dũng (đại lý cấp 1) cho biết, tháng 8/2015 khi biết đến game bài rikvip đã chủ động liên hệ với bị cáo Hoàng Thành Trung để xin làm đại lý cấp 1 trong việc cung cấp rik cho các con bạc. Sau đó, Trung hướng dẫn cho Dũng liên lạc với một người bí ẩn có nickname facebook là “Long Le”. “Do trước đó bị cáo kinh doanh game ảo có uy tín trên thị trường nên khi xin làm đại lý cấp 1 của game bài rikvip thì được anh Trung đồng ý.

Bị cáo không phải ký hợp đồng, chỉ cần liên lạc với anh Trung, sau đó anh Trung hướng dẫn liên lạc với một anh có nickname facebook là Long Le, còn thực tế là ai bị cáo không biết”, bị cáo Lê Anh Dũng nói.

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Manh mối vụ án được phát hiện từ đối tượng lừa đảo

Bị cáo Phan Văn Vĩnh được Công an dẫn giải tới tòa

Trong quá trình hoạt động kinh doanh thẻ game bài, bị cáo chưa bao giờ gặp nhân vật có tài khoản facebook “Long Le”, mọi trao đổi chỉ thông qua “chat” với nhau qua facebook. Dũng cho rằng trong trường hợp người sử dụng tài khoản facebook Long Le không phải là “Long Le” thật thì bị cáo cũng không biết được. Bị cáo chỉ giao dịch với facebook “Long Le” về cung cấp thông tin làm đại lý cấp 1, mọi giao dịch khác được bị cáo liên hệ với hệ thống phát hành game bài.

Dũng cho biết, để được làm đại lý cấp 1, chỉ cần có 1 tài khoản game, 1 số điện thoại hotline và 1 quảng cáo. Các con bạc sau khi chơi rikvip thắng sẽ tìm danh sách đại lý trên mạng và gọi cho đại lý thông báo việc bán rik, được đại lý hướng dẫn chuyển thông tin vào tài khoản chủ đại lý. Căn cứ vào thông tin đó, đại lý chuyển tiền cho các con bạc.

Ngoài doanh số có được từ bán rik, các đại lý còn được hưởng tiền thưởng từ hệ thống phát hành gọi là “Vip Point” và “Top sự kiện” giữa các đại lý với nhau.

Quá trình làm đại lý cấp 1 dưới vỏ bọc là quán net, bị cáo Lê Anh Dũng khai được hưởng lợi hơn 3,3 tỷ đồng.

Để thực hiện trao đổi rik với khách hàng, bị cáo sử dụng 35 tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã phong tỏa các tài khoản này. Trong đó còn khoảng hơn 4 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền có được từ kinh doanh mua bán rik và tiền vốn ban đầu của bị cáo với mục đích để sử dụng mua bán rik.

Phiên tòa sẽ được tiếp tục làm việc trở lại vào 7h30’ sáng mai.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Manh mối vụ án được phát hiện từ đối tượng lừa đảo