Lừa đảo lấy tiền sang Campuchia đánh bạc

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Triệu 10 năm tù và Lê Văn Hiêm  4 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, Triệu và Nguyễn Thị Thúy hợp tác mua kẽm trong nước, xuất bán sang Campuchia, lời lãi chia đôi. Theo thỏa thuận, Thúy đầu tư tiền vốn, Triệu phụ trách mua, vận chuyển, tiêu thụ và thu tiền khách hàng, giao lại cho Thúy.

Do  không lập cơ sở kinh doanh, nên Triệu nhờ La Văn Quang (anh em rể với Triệu) giới thiệu Nguyễn Văn Yết là Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân “Kim Tuyền”, địa chỉ ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang làm đại diện mua, nhận kẽm trong nước, lập hồ sơ thủ tục xuất bán sang Campuchia, thanh toán tiền hoặc thuế giá trị gia tăng, DNTN Kim Tuyền được hưởng 20% giá trị tiền hoàn thuế, còn lại Thúy và Triệu hưởng, chia nhau.

Sau khi đồng ý hợp tác, Yết giao cho Hiêm làm thủ quỹ, chịu trách nhiệm nhận tiền từ Thúy, chuyển khoản qua tài khoản của doanh nghiệp mở tại chi nhánh Ngân hàng Sacombank thành phố Châu Đốc (An Giang) để thanh toán tiền mua kẽm do Triệu đặt mua tại các cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

Giai đoạn đầu, việc mua bán có lãi, được hưởng thanh toán tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Đến cuối năm 2013, do Triệu đánh bạc thua khoảng 300.000.000 đồng, nên có ý định chiếm đoạt tiền vốn mua kẽm của Thúy.

Để thực hiện, Triệu điện thoại nói dối với Thúy là có khách hàng Campuchia đặt mua kẽm, thông báo giá, số lượng để Thúy giao tiền cho Hiêm đem đến Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh An Giang (tại Châu Đốc) để chuyển khoản thanh toán tiền mua kẽm.

Sau đó, Triệu gặp Hiềm, kêu đưa lại số tiền của Thúy, để Triệu dùng đánh bạc, Hiêm đồng ý. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 25/10/2013 đến ngày 9/11/2013, Triệu nhờ Hiêm giúp sức, lừa dối, chiếm đoạt của Thúy hơn 1 tỷ đồng sang Campuchia đánh bạc và tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 8/6/2016 và ngày 17/10/2016,  Triệu và Hiêm bị khởi tố, điều tra.