Lập hàng loạt công ty “ma" để buôn lậu, cả “bộ sậu" lĩnh án

Hành vi buôn lậu của Ngô Duy Chính, Phan Thị Ngọc Nhàn, Lương Thị Hạnh và Trần Minh Huy, xảy ra tại Cảng Đà Nẵng được thể hiện, khoảng tháng 10/2019, Chính quen biết một số người có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ. Những người này thuê Chính thực hiện các thủ tục Hải quan để nhập khẩu hàng hóa và trả phí dịch vụ.

Việc liên lạc giữa Chính với những chủ hàng được thực hiện qua mạng xã hội Viber, Wechat. Để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng, Chính liên hệ và yêu cầu Hạnh thành lập và cung cấp thông tin của một số doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng để Chính đưa cho các chủ hàng, mục đích để chủ hàng báo cho bên xuất khẩu hàng hóa điền thông tin các doanh nghiệp này vào vận đơn (bill of lading) với tư cách là đơn vị nhập khẩu hàng hóa.

Thực hiện yêu cầu của Chính, từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2020, Chính gửi bản chụp CMND của người khác cho Hạnh để Hạnh sử dụng thành lập và đăng ký chữ ký số tổng cộng 9 Công ty tại TP Đà Nẵng. Đáng nói, qua điều tra xác định những người đại diện theo pháp luật của các công ty này thì có người nay đã chết, phần lớn bị mất CMND và chưa bao giờ thành lập công ty, có người là phụ hồ, thậm chí có đối tượng còn là con nghiện của địa phương.

Trong số 9 Công ty này, Chính đã cung cấp thông tin của 6 Công ty cho chủ hàng sử dụng làm đơn vị nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam. Chính mở Văn phòng làm việc tại TP Hồ Chí Minh và thuê các nhân viên làm việc gồm Huy, Nhàn và Hứa Mỹ Xuân.

Quá trình làm việc, Chính giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người như sau: Huy phụ trách việc lập các chứng từ nhập khẩu khống (invoice, packing list) và thực hiện thủ tục khai báo Hải quan nhập khẩu. Nhàn phụ trách việc nhận và chuyển tiễn chi phí liên quan đến lô hàng nhập khẩu. Xuân theo dõi hành trình của tàu, đặt tàu vận chuyển nội địa đối với các lô hàng giao tại TP Hồ Chí Minh.

Riêng hàng giao tại Cảng Đà Nẵng thì Xuân không tham gia mà việc này do Hạnh phụ trách. Tại TP Đà Nẵng, Hạnh làm việc tại nơi thường trú đồng thời là trụ sở Công ty TNHH tư vấn Nhật Long (do Hạnh làm Giám đốc).

Quy trình thực hiện việc làm thủ tục khai báo Hải quan và nhận hàng hóa nhập khẩu tại Cảng Đà Nẵng được thực hiện: sau khi nhận được vận đơn (bill of lading) do các chủ hàng gửi qua mạng xã hội Viber, Chính chuyển tiếp cho Huy, chỉ đạo Huy tự lập khống chứng từ nhập khẩu gồm hóa đơn (invoice), danh sách hàng hóa (packing list) với thông tin hàng hóa nhập khẩu là nước giặt và nước xả vải.

Việc lập không chứng từ được Huy thực hiện bằng cách tra cứu thông tin trên trang mạng Google để chọn loại nước giặt và nước xả vải, xem thông tin trọng lượng của các hàng hóa này, căn cứ vào tổng trọng lượng hàng hóa được ghi trên vận đơn để tính toán, cân đối số lượng nước giặt và nước xả vải cho phù hợp với tổng trọng lượng theo vận đơn.

Đối với đơn giá hàng hóa, Huy tham khảo giá thị trường rồi lấy 1/3 giá này để ghi lên hóa đơn (invoice), Huy gửi cho Chính xem lại để xác nhận rồi gửi cho Hạnh. Hạnh đóng dấu tên, dấu chữ ký Giám đốc và dấu pháp nhân của Công ty nhập khẩu lên Invoice, Packing list rồi chụp ảnh, gửi lại cho Huy qua Viber. Huy dùng chữ ký số của Công ty nhập khẩu, cắm vào máy tính để đăng nhập vào hệ thống Hải quan điện tử, đăng chứng từ lên hệ thống để làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu. Hạnh giao cho nhân viên của mình mang bộ chứng từ bản giấy đến nộp cho Chi cục Hải quan Cảng Đà Nẵng để làm thủ tục thông quan và nhận hàng.

Qua điều tra xác định từ ngày 27/12/2019 đến ngày 26/11/2020, Ngô Duy Chính đã sử dụng pháp nhân của 6 doanh nghiệp để nhập khẩu tổng cộng 232 lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam, trong số này có 210 lô hàng đã được thông quan và tiêu thụ. Có 22 lô hàng bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm nên tiến hành tạm giữ để điều tra.

Trong số 22 lô hàng bị tạm giữ, có 18 container chưa làm thủ tục khai báo Hải quan nhập khẩu và 4 container đã được mở tờ khai Hải quan nhập khẩu. Các container này đã được cơ quan chức năng tổ chức khám xét. Tổng cộng giá trị của hàng hóa chứa trong 22 container là 71.326.937.441 đồng.

Về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức của Chính được thể hiện, quá trình Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp thì phát hiện thu giữ trên người của Chính 4 CMND .

Chính khai nhận vào khoảng cuối năm 2019, Chính tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook thấy một tài khoản đăng thông tin nhận làm giả các loại giấy tờ tùy thân, bằng cấp, giấy phép...Chính liên hệ thuê người này làm giả 2 CMND với giá 500 ngàn đồng/cái.

Chính cung cấp hình ảnh của Chính và thông tin họ tên là Nguyễn Văn Ba và Trần Văn Tám, cư trú tại TP Hải Phòng, các nội dung còn lại do người làm giả tự điền thông tin vào.

Khoảng 2 tháng sau, Chính được một người tên Toàn (không rõ lai lịch) nhờ Chính đặt làm giả CMND cho em gái Toàn. Phương thức thực hiện giống với việc làm giả 2 CMND của Chính. Toàn cung cấp cho Chính hình ảnh trên CMND, họ tên giả là Huỳnh Thị Phương Loan.

Chính khai mục đích làm giả 2 CMND mang tên Nguyễn Văn Ba và Trần Văn Tám là để đặt vé máy bay, thuê phòng khách sạn nhưng chưa sử dụng. Đối với CMND mang tên Huỳnh Thị Phương Loan, do chưa gặp lại được Toàn để giao nên Chính vẫn giữ.

Trong vụ án này, các bị cáo Chính, Hạnh, Huy và Nhàn phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức, phạm tội nhiều lần, lấy việc phạm tội làm nguồn sống chính là các tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Ngô Duy Chính mức án 16 năm tù về tội “Buôn lậu" và 2 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt Chính phải thi hành là 18 năm tù. Các bị cáo Hạnh, Huy và Nhàn cùng mức án 7 năm tù về tội “Buôn lậu".