Khởi tố đối tượng giả làm chủ đại lý chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Theo Tài liệu điều tra cho thấy, với mục đích kinh doanh chị H, trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương lên mạng đặt mua 300 thùng dầu ăn của một “chủ đại lý” tên Phương với giá 237 triệu đồng.

Đến ngày 11/2, người bán liên lạc với chị H để thống nhất về thời gian, phương thức và địa chỉ giao nhận hàng.

Theo thỏa thuận, tối cùng ngày, chị H cùng chồng đón xe hàng để nhập kho. Sau khi kiểm đếm xác nhận toàn bộ số hàng trên xe được giao đúng theo đơn đã đặt, chị H chuyển 216 triệu đồng vào tài khoản do người bán cung cấp để được phép dỡ hàng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong, chị H không thể liên lạc được với người bán.

Qua trao đổi lại với người giao hàng, chị H mới biết mình vừa chuyển tiền cho một chủ đại lý “rởm”, không phải là người phân phối lô dầu ăn trên. Sau đó, chị H đã đến Cơ quan Công an trình báo.

Quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi trên là Ngô Văn Phương (SN 2000, trú tại thôn Nhật Tiến 1, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Tại Cơ quan Công an, Phương khai nhận do không có công ăn việc làm ổn định, Phương nảy sinh ý định lừa tiền của người đặt mua hàng trên mạng xã hội Facebook.

Từ tháng 5/2021, Phương tìm hiểu giá cả các mặt hàng như bia, nước ngọt, dầu ăn... từ các đại lý, sau đó lên mạng tìm người mua rồi chủ động gọi điện giới thiệu mình là đại lý, có sẵn các mặt hàng với giá rẻ hơn thị trường.

Sau khi thống nhất số lượng, giá cả, thời gian, địa điểm giao hàng, cách thức thanh toán với người mua, Phương tiếp tục liên hệ với đại lý thật để hỏi mua các mặt hàng như bị hại đặt, đặt cọc tiền cho đại lý, thống nhất giao, nhận hàng xong sẽ thanh toán hết với mục đích để đại lý thật chở hàng đến cho bị hại. Khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì Phương cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã lừa được.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 5/2021, Phương đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.