Giả vay tiền kinh doanh, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Hoàng Thiên Lý| 23/12/2014 08:25

Với số vốn góp ban đầu là 30 triệu để mở công ty lữ hành, Trường đã vay tiền mua nhà, ô tô, sau đó, lấy nhà thế chấp vay tiền ngân hàng. Với lý do “mở rộng kinh doanh” để vay nợ mới, trả một phần nợ cũ, bị cáo đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại.

Bị cáo tại phiên tòa

Ngày 22/12 TAND tối cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Hồ Võ Phú Trường (SN 1984, trú thôn 3 Diên Phú, Diên Khánh) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Buộc phải trả cho hai người bị hại số tiền là 938.100.000 đồng.

Theo cáo trạng, tháng 1/2007 Trường cùng chị ruột là Hồ Thị Thu Thủy góp vốn thành lập Công ty TNHH lữ hành dịch vụ và thương mại Hướng Dương, tại số 22 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang; số vốn ban đầu mỗi người là 30 triệu đồng. Từ năm 2009 đến năm 2011, Trường đã nhiều lần vay mượn tiền của bà Nguyễn Thanh Thủy (trú 132A Trần Nguyên Hãn, Nha Trang) với số tiền là 2.837.000.000 đồng; vay nhiều lần của ông Huỳnh Thanh Vũ (trú thôn Như Xuân, Vĩnh Phương, Nha Trang) số tiền là 1,8 tỷ đồng.

Số tiền này, Trường dùng để mua một ngôi nhà số 11C Đông Phước, Phước Long, Nha Trang; mua 4 xe ô tô để kinh doanh du lịch. Sau đó, Trường lấy các tài sản này thế chấp cho các ngân hàng ở Nha Trang để vay tiền. Khi đã vay được tiền của các ngân hàng, thì Trường mang trả bớt gốc và lãi cho bà Thủy, ông Vũ.

Thực tế, trong năm 2010 và 2011, Trường đã mất khả năng trả nợ cho các ngân hàng và bà Thủy, ông Vũ. Để có tiền trả nợ, Trường gặp bà Thái Thị Lê và chị Phạm Thị Bích Lài trú tại 15D1 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang (là 2 mẹ con mà Trường có quen biết); Trường đã nói dối với bà Lê và chị Lài là Trường cần tiền để mở rộng kinh doanh du lịch, dịch vụ đáo hạn ngân hàng, mua bia bán Tết Nguyên đán… bà Lê và chị Lài tin là Trường kinh doanh thật nên đã cho Trường vay 970 triệu đồng (trong đó của bà Lê là 400 triệu đồng, chị Lài là 570 triệu đồng), với lãi suất 2%/tháng.

Đến cuối năm 2011, bà Lê và chị Lài yêu cầu Trường trả nợ thì Trường nhiều lần viết giấy hẹn và cam kết sẽ trả hết nợ (cả gốc và lãi). Từ tháng 12/2011 đến tháng 4/2012, Trường đã bán hết các xe ô tô, nhà, nhưng không trả nợ cho bà Lê và chị Lài.

Theo đó, Trường bán 4 xe ô tô và 1 ngôi nhà là 3.220.000.000 đồng, Trường đã trả tiền vay cho các ngân hàng là 599.522.419 đồng. Còn lại 2.620.677.581 đồng Trường cố ý chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, mà không trả nợ cho bà Lê và chị Lài.