Báo Công lý
Thứ Sáu, 20/9/2019

Những “ma thuật” tại dự án The Mark (TP HCM): Khúc vỹ thanh “bóc mẽ” liên minh gian dối, giả mạo

07/11/2017 08:19 UTC+7
(Công lý) - Những tưởng sự việc đã có hồi kết bằng việc ngày 29/9, giấy chứng nhận trong hồ sơ giả mạo bị thu hồi, nhưng liên minh gian dối vẫn “bao biện" bằng những văn bản lòng vòng. Cơ quan CSĐT một lần nữa phải lên tiếng, làm rõ trắng đen.

Cơ quan CSĐT C45 một lần nữa chỉ rõ trắng đen

Trước đó, ngày 11-10-2017, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản số 813/TB-VP thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng chỉ đạo trao đổi về tình hình xử lý vụ việc liên quan đến Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển Nhà Việt Nam – Hàn Quốc (VK Housing).

Ngày 24-10-2017, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra C45 Bộ Công an đã có văn bản số 3728/C45-P8 gửi UBND TP Hồ Chí Minh trao đổi kết quả điều tra như sau:

C45 được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Bộ Công an phân công điều tra, xác minh giải quyết đơn tố giác tội phạm của Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) đề nghị xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật về giả mạo giấy tờ trong quá trình đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký điều chỉnh  dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark tại phường Tân Phú, quận 7, TP HCM. Cụ thể trong hồ sơ Công ty VK Housing nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư có tài liệu là Quyết định số HĐTV30-2016 bị giả mạo về chữ ký của ông Phan Quang Tống – Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật và giả mạo hình dấu của HDTC.

Những “ma thuật” tại dự án The Mark (TP HCM): Khúc vỹ thanh “bóc mẽ” liên minh gian dối, giả mạo

Những “ma thuật” tại dự án The Mark (TP HCM): Khúc vỹ thanh “bóc mẽ” liên minh gian dối, giả mạo

Những “ma thuật” tại dự án The Mark (TP HCM): Khúc vỹ thanh “bóc mẽ” liên minh gian dối, giả mạo

Những “ma thuật” tại dự án The Mark (TP HCM): Khúc vỹ thanh “bóc mẽ” liên minh gian dối, giả mạo

Công văn số 3728/C45-P8 gửi UBND TP Hồ Chí Minh trao đổi kết quả điều tra

Giám định lộ rõ hành vi của ông Phan Quang Tống

Để điều tra làm rõ vụ việc, ngày 18-7-2016, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 66/C45-P8, giám định chữ ký ông Phan Quang Tống, hình dấu của HDTC tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Ngày 27-7-2016, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có Kết luận giám định số 3130/C54-P5 kết luận: Chữ ký đứng tên Phan Quang Tống trên Quyết định số HĐTV30-2016 đề ngày 23-4-2016 so với chữ ký của ông Phan Quang Tống (mẫu so sánh) do cùng một người ký ra; hình dấu tròn có nội dung “CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH NHÀ” trên Quyết định  số 30-2016 đề ngày 23-4-2016 do cùng một dấu đóng ra...

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, ông Phan Quang Tống khẳng định không ký vào văn bản là Quyết định HĐTV30-2016 với chức danh là người đại diện theo pháp luật của HDTC; chưa bao giờ được bất kỳ cá nhân, tổ chức nào bàn bạc, thống nhất ký kết văn bản, tài liệu nào có nội dung như Quyết định HĐTV30-2016. Trước đó, ông Tống hoàn toàn không biết có tờ quyết định này và cũng không giao cho cá nhân, tổ chức nào sử dụng quyết định này vào việc làm hồ sơ thay đổi nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Cơ quan điều tra đã làm việc đối với các cá nhân có liên quan và thu thập tài liệu, kết quả xác định ngày 20/4/2016, Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà (thành viên liên doanh trong VK Housing) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập để chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) và bầu ông Đinh Trường Chinh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật; miễn nhiệm tư cách đại diện theo pháp luật của ông Phan Quang Tống.

Trước và sau khi cổ phần hoá, tại HDTC không tiến hành bất kỳ cuộc họp Hội đồng thành viên (trước khi chuyển đổi thành công ty Cổ phần) và Hội đồng quan trị (sau khi đã chuyển đổi thành công ty Cổ phần) nào để bàn về việc thay đổi Giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư để thay đổi nhà đầu tư, điều chỉnh dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark. Hội đồng thành viên HDTC hoàn toàn không biết và cũng không có văn bản, nghị quyết nào giao cho Tổng giám đốc là ông Phan Quang Tống ký kết văn bản có nội dung như Quyết định HĐTV 30-2016 ngày 23/4/2016.

Trong thời gian chờ Cơ quan quản lý Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (từ ngày 20/4/2016 đến ngày 29/4/2016), Hội đồng quản trị Công ty HDTC không giao cho ông Phan Quang Tống ký bất cứ văn bản, tài liệu nào với chức danh là người đại diện theo pháp luật của HDTC. Bộ phận quản lý con dấu, văn thư lưu trữ, thư ký Tổng giám đốc của HDTC khẳng định không tiếp nhận, không trình ký, không lưu trữ và không sử dụng con dấu của Công ty để đóng vào phần chữ ký của ông Phan Quang Tống trong Quyết định HĐTV 30-2016.

Nhiều đối tượng khác liên quan

Căn cứ kết quả điều tra xác định tài liệu là Quyết định HĐTV 30-2016 ngày 23/4/2016 của Hội đồng thành viên VK Housing bị giả mạo về nội dung, chức danh là người đại diện theo pháp luật của HDTC. Kết quả điều tra cũng xác định tài liệu là Quyết định số HĐTV 30-2016 cùng hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư của VK Housing được bà Trương Hoàng Vy (Giám đốc Công ty Luật TNHH Trẻ) nhận từ ông Lin Kuo Wei (Giám đốc công ty DWS Star Bridge Limited Liability Company) để thuê Nguyễn Hoàng Minh đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh nộp, nhận Giấy chứng nhận đầu tư.

Để điều tra làm rõ nội dung vụ việc, xác minh nguồn ra đối với tài liệu là Quyết định HĐTV 30-2016, xác định hành vi vi phạm pháp luật của ông Phan Quang Tống, C45 đã nhiều lần mời, triệu tập và có văn bản đề nghị bà Yeh Kuo, Shun - Kuai (là người đại diện theo pháp luật của VK Housing) và ông Lin Kuo Wei (là người cung cấp Quyết định HĐTV 30-2016 cho Trương Hoàng Vy) đến làm việc, cung cấp tài liệu liên quan. Tuy nhiên, bà Yeh Kuo Shun - Kuai và ông Lin Kuo Wei không đến làm việc theo yêu cầu, không phối hợp cung cấp tài liệu, gây khó khăn cho việc điều tra làm rõ vụ việc, ảnh hướng đến quá trình điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật của ông Phan Quang Tống và người liên quan.

C45 đã phối hợp với Cục quản lý xuất nhập cảnh (A72) Bộ Công an xác minh lịch sử xuất nhập cảnh, kết quả xác định bà Yeh Kuo, Shun - Kuai có 01 lần nhập cảnh vào Việt Nam ngày 18/4/2016 và đến ngày 21/4/2016 đã xuất cảnh khỏi Việt Nam cho đến nay chưa nhập cảnh vào Việt Nam. Quá trình điều tra, ngày 19/4/2017, HDTC tiếp tục có đơn tố giác tội phạm đề nghị điều tra làm rõ việc ngoài nội dung giả mạo hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư, VK Housing còn giả mạo hồ sơ đề nghị thay đổi giấy phép kinh doanh để thay đổi thành viên trong công ty liên doanh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ nội dung tố cáo, C45 đã tiến hành điều tra xác minh và xác định trước khi VK Housing đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (cập nhật thông tin thay đổi về nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark), ngày 20/4/2016, VK Housing đã nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 2, thay đổi các nội dung: Cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư; thay đổi thành viên công ty; thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Định chiếm đoạt tài sản bằng hồ sơ giả, doanh nghiệp “chết”

Ngày 21-4-2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305339044 đăng ký thay đổi lần thứ 02 cho VK Housing. Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, xác định Công ty VK Housing ký Giấy xác nhận số 01/2016 GXN-VP ngày 20-4-2016 giữa bên chuyển nhượng là Công ty P&D Korea Co., Ltd với bên nhận chuyển nhượng là Công ty DWS Star Bridge Limited Liability; Giấy xác nhận số 02/2016/GXN-VP ngày 20-4-2016 giữa bên chuyển nhượng là Công ty Lucky Vietnam Construction với bên nhận chuyển nhượng là Công ty DWS Star Bridge Limited Liability và sử dụng tài liệu này để làm hồ sơ đăng ký thay đổi thành thành viên của VK Housing trong Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp lần thứ 02 ngày 21-4-2016 tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh là giả mạo về nội dung.

Bởi ngày 16-3-2016, Công ty P&D Korea Co., Ltd và Công ty Lucky Vietnam Construction (đã bị tuyên bố phá sản trước đó) không ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong VK Housing với Công ty DWS Star Bridge Limited Liability; 02 bản hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa Công ty DWS Star Bridge Limited Liabỉlity với Quản tài viên do Toà án Quận trung tâm Seoul chỉ định không được Toà án của Việt Nam công nhận nên không có giá trị pháp lý theo quy định pháp luật Việt Nam (Tại Mục 5, Điều 3 của 02 hợp đồng trên quy định để hợp đồng có giá trị pháp lý tại Việt Nam thì Bên nhận chuyển nhượng phải thực hiện các thủ tục cần thiết như (i) xin công nhận Hợp đồng này từ toà án của Việt Nam...).

Những “ma thuật” tại dự án The Mark (TP HCM): Khúc vỹ thanh “bóc mẽ” liên minh gian dối, giả mạo

Dự án The Mark vẫn chưa được tiến hành

Kết luận rõ ràng hồ sơ giả mạo

Căn cứ kết quả điều tra và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP .Hồ Chí Minh, ngày 11-5-2017, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã có Công văn số 334/C45P-8 thông báo kết quả điều tra và kết luận:

Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần 02 ngày 21-4-2016 của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh nhà Việt Nam - Hàn Quốc là giả mạo;

Giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2162333062 đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 4 năm 2016 (cấp đối Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000109 chứng nhận điều chính lần thứ 01 ngày 04 tháng 12 năm 2009).

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp; Khoản 1, Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an trao đổi để Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền.

Phúc đáp Công văn số 6693/SKHĐT-ĐKKD ngày 12/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, ngày 17/8/2017, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cũng đã có Công văn số 2835/C45-P8 trao đổi, xác định "Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 02 ngày 21/4/2016 của Công ty TNHH Quy hoạch và Kinh doanh nhà Việt Nam - Hàn Quôc là giả mạo" là kết luận của Cơ quan Công an theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Từ kết quả điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an kết luận: Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing) đã ban hành và sử dụng các văn bản, tài liệu có nội dung giả mạo để đề nghị thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 2 và cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
Chưa đủ căn cứ xử lý hình sự không có nghĩa là dừng điều tra, xử lý

Tuy nhiên, do bà Yeh Kuo, Shun Kuai (Tổng giám đốc VK Housing) là người ký văn bản có nội dung giả mạo và ông Lin Kuo Wei (Giám đốc công ty DWS Star Bridge Limited Liahility) là người cung cấp các văn bản, tài liệu bị giả mạo không đến làm việc theo yêu cầu, không cung cấp tài liệu liên quan nên chưa có đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của ông Phan Quang Tống và những người liên quan; chưa có đủ căn cứ để xem xét, xử lý vụ việc trên về hình sự.

Do thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã hết, Căn cứ các quy định tại Điều 101,103,107, 108 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thì hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin bảo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, ngày 19/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 13/C45-P8 và Thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố số 445/C45-P8 gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, giải quyết vụ việc theo chức năng, thẩm quyền.

“Cơ quan CSĐT - Bộ Công an trao đổi để Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết, chỉ đạo các Cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết vụ việc liên quan đến Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam - Hàn Quốc theo thẩm quyền” – Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định trong công văn.

Với những nội dung trên, có thể thấy một lần nữa những hành vi sai trái không thể chối cãi của “liên minh ma quỷ” lập hồ sơ gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc Cơ quan CSĐT ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự có lý do khách quan. Tuy nhiên, theo luật sư Lê Đức Thắng (Hà Nội), điều đó không có nghĩa là không tiến hành các biện pháp khác để xử lý sự việc. Điều 108 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2003 đã quy định rõ: Khi có một trong những căn cứ quy định tại Điều 107 của Bộ luật này thì người có quyền khởi tố vụ án ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự; nếu đã khởi tố thì phải ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm biết rõ lý do; nếu xét cần xử lý bằng biện pháp khác thì chuyển hồ sơ cho cơ quan, tổ chức hữu quan giải quyết.

Ở đây, việc chưa xử lý hành vi sai trái của Phan Quang Tống có lý do khách quan do một số đối tượng liên quan không ra trình diện nhưng vẫn cần phải xử lý các hành vi sai trái của ông Tống, những người liên quan cũng như đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về trách nhiệm hành chính. Mặt khác, nếu sự việc xuất hiện những tình tiết mới liên quan đến vụ án để chứng minh cho hành vi phạm tội thì hoàn toàn có thể phục hồi điều tra, tiếp tục xử lý. Trong sự việc này, theo luật sư Lê Đức Thắng, cơ quan chức năng cần có thêm những biện pháp khác để xử lý, đảm bảo giải quyết sự việc nghiêm minh, theo đúng các quy định của pháp luật.

Quang Minh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật