Chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng từ việc lừa góp vốn buôn bán mực khô

Theo cáo trạng truy tố, Đỗ Thị Hương là đối tượng không nghề nghiệp ổn định. Do làm ăn thua lỗ, vay nợ tiền nhiều nên bị mọi người đến đòi, Hương cùng chồng là Phạm Đức Hạnh (SN 1976) lên Hà Nội sống. Tại đây, vợ chồng Hương liên tục thay đổi chỗ ở.

Tuy nhiên, quá trình sống ở nơi thuê trọ, Hương đã làm quen với nhiều người xung quanh, sau đó đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng xóm.

Theo đó, Hương nói dối mình có mối mua mực khô giá rẻ, buôn bán mực khô Đà Nẵng lãi suất cao. Tin tưởng, nhiều người đã đưa tiền nhờ Hương mua hộ mực khô và góp vốn để Hương buôn bán mực khô.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của mọi người, Hương không mua hộ, không buôn bán như cam kết. Khi bị phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hương gửi các con về quê cho mẹ chồng chăm sóc rồi trốn xuống Hải Phòng, cắt mọi liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cơ quan chức năng xác định trong thời gian từ năm 2017 đến 2019, Hương đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng của 4 bị hại. Trong đó có chị Phạm Thị Nga (SN 1956, ở Đông Anh, Hà Nội), bị Hương chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng.

Theo đó, năm 2013, vợ chồng Hương và 2 con đến thuê nhà ở thôn Cổ Điển (xã Hải Bối, huyện Đông Anh) để ở và buôn bán đồ ăn nhanh cho công nhân khu công nghiệp Thăng Long. Năm 2017, vợ chồng Hương mua 1 căn nhà gần nhà bà Nga.

Quá trình quen biết, Hương nói dối mình buôn khô mực từ Đà Nẵng ra chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bán lại, lãi từ 10-15%. Hương rủ bà Nga đưa tiền cho Hương với hình thức góp vốn buôn mực khô cùng. Hương cam kết trong vòng 15 ngày sẽ thu được cả gốc và lãi. Bà Nga tin tưởng nên đồng ý.

Nhận 300 triệu đồng từ bà Nga xong, Hương bịa ra các lý do để yêu cầu người phụ nữ này tiếp tục đưa tiền cho mình. Nhận thêm 150 triệu đồng từ bà Nga, khoảng 1 tháng sau, Hương đưa lại 90 triệu đồng, nói dối là tiền lãi. Tin tưởng, bà Nga tiếp tục đưa thêm tiền cho Hương buôn mực khô.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hương không thực hiện như cam kết. Bị bà Nga yêu cầu trả lại tiền, Hương khất lần không trả. Khi bà Nga yêu cầu viết giấy nhận tiền góp vốn buôn bán mực khô thì Hương nhờ anh Hạnh viết Giấy vay tiền với nội dung Hương nhận của bà Nga hơn 1 tỷ đồng và 6.500 USD, cam kết đến 20/4/2018 sẽ trả, có chữ ký của anh Hạnh và Hương.

Sau nhiều lần yêu cầu trả lại tiền, Hương mới trả cho bà Nga hơn 300 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 850 triệu đồng của bà Nga.

Tương tự thủ đoạn trên, Hương còn chiếm đoạt của 3 bị hại khác từ vài trăm triệu đến hơn tỷ đồng.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Hương mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.