Bắt 5 đối tượng lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Cuối tháng 12/2018, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn của một người phụ nữ trú TP Hà Nội tố cáo Hồ Thị Anh Thư (SN 1985, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 148 triệu đồng.

Qua xác minh, Phòng CSHS xác định Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển. Qua điều tra, Phòng CSHS phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan gồm Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh), Ngô Thị Phương Trang (SN 1964, trú tỉnh An Giang) và Trần Phương Toàn (1993, trú TP Hồ Chí Minh) có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

Công an làm việc với một trong số các đối tượng liên quan

Đồng thời cũng xác định đối tượng chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo này là EZECHIEDO  (SN 1977, quốc tịch Nigieria, đang tạm trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Khám xét chỗ ở của EZECHIEDO, cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền trên 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và số tiền 1.603 USD.

Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 bị can gồm: EZECHIEDO, Đại, Trang, Toàn và Thư.  Đồng thời đề nghị phong tỏa các tài khoản của Đỗ Viết Đại với số tiền 46 tỷ đồng, Hồ Thị Anh Thư với số tiền 590 triệu đồng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Vụ án đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.