Khởi tố 28 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn

Hoàng Anh| 01/05/2015 10:39

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 28 bị can trong đường dây đánh bạc với quy mô lớn, số tiền cá độ lên đến hàng trăm tỷ đồng qua trang website Fun88.com.

Fun88.com là trang website cá cược trực tuyến trên mạng internet, máy chủ đặt ở Philippines, hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc châu Á và thế giới. Giao diện website được thiết kế với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Trang fun88.com tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, đánh các loại bài dạng online.… Người chơi muốn tham gia, phải nộp tiền USD hoặc tiền nước sở tại. Sau đó người chơi được nhận một tài khoản trên trang mạng fun88.com có số “tiền ảo” tương đương số tiền đã nộp. Người chơi sẽ dùng tài khoản trên trang website với số “tiền ảo” này đánh bạc trực tuyến, dưới hình thức cá độ bóng đá và nhiều môn thể thao trên thế giới khác…

Giao diện trang mạng fun88.com

Tại Việt Nam, đối tượng cầm đầu là Phạm Huy Toàn (38 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM). Nhằm tạo bức bình phong cho hành vi phạm pháp của mình, Phạm Huy Toàn thành lập Công ty cổ phần Truyền thông Fam (đặt trụ sở tại một tòa nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM ), đăng ký hoạt động dịch vụ quảng cáo trên mạng internet.

Từ giữa năm 2012 đến nay, Toàn chuyển tên đăng ký kinh doanh cho em họ là Vũ Viết Hải (30 tuổi, ở quận 1, TP.HCM). Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động của công ty vẫn do Toàn chỉ đạo, công ty thường xuyên đăng ký tuyển dụng nhân sự.

Nhân viên được nhận vào làm phải mở 5 tài khoản ngân hàng rồi làm giấy ủy quyền, giao tài khoản cho Toàn sử dụng nhằm mục đích sử dụng để thanh toán giao dịch tiền bài bạc qua trang mạng Fun88.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Phạm Huy Toàn là người trực tiếp thoả thuận, giao dịch với các đối tượng tổ chức đánh bạc trên trang web Fun88.com và một số trang web khác. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng dùng tài khoản trong mạng lưới chuyển tiền qua lại cho nhau với quy luật rất phức tạp, không rõ ràng đâu là tài khoản chính, chủ chốt của đường dây cá độ.

Quá trình điều tra, C45 đã khởi tố 28 bị can với các tội danh tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Đáng nói hầu hết trong số này là giới trí thức, công chức….có trình độ, có điều kiện, thời gian tiếp xúc và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.