“Đánh sập” thêm một sàn vàng ảo

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát phòng chống công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội cho biết, vừa tạm giữ hình sự Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI), Phùng Quốc Huy, 30 tuổi (ở phố Tây Sơn, Hà Nội);  Đặng Thị Kim Dung, 38 tuổi (cổ đông Công ty HGI), Nguyễn Đức Chung (cổ đông sáng lập Cty HGI), Lưu Thị Thanh Trà (vợ  Chung), Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch HĐQT), Trần Thị Lan, Lưu Quang Tùng, Vũ Văn Linh (là nhân viên kỹ thuật của công ty) để điều tra về hành vi “Kinh doanh trái phép”.

Trước đó, Phòng PC50 đã phát hiện một số đối tượng thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI- có trụ sở tại tầng 3,4 tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và có chi nhánh tại TP.HCM và Đà Nẵng), đã có hành vi kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn trái phép.

Theo điều tra, Công ty này thành lập tháng 5/2009, hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay.

Công ty tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có trang web là hgi.com.vn và sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài.

Công ty HGI đã sử dụng phần mềm này cho nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ có thanh khoản lớn với cách thức như sau: trên sàn, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua bán được tính bằng lot, 100 ounce, giao dịch tối thiểu là 0,1 lot/lệnh và tối đa là 8 lot/lệnh.

Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua bán vàng, bạc, dầu và ngoại tệ như USD, JPY, Euro…

Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ với công ty để được cấp tài khoản và sau đó được hướng dẫn tải phần mềm từ website.

Nhà đầu tư sẽ nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách nộp tiền mặt, sử dụng Internet Banking để chuyển tiền vào tài khoản của HGI.

Số tiền được quy đổi ra điểm tương ứng 1 điểm = 21.000 đồng.

"Bộ sậu" của HGI tại cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra xác định, đến nay đã có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty này.

Từ tháng 5/2012, HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là 3 tháng, lãi suất 1,5%/tháng; 6 tháng 1,8%/tháng; 1 năm 2%/tháng.

Khi giới thiệu được nhà đầu tư, nhân viên sẽ được 0,3% số tiền của nhà đầu tư ủy thác, nhân viên kế toán được hưởng 2,5% số tiền đó.

Công ty HGI đã nhận của nhà đầu tư 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.

Đối với hoạt động huy động vốn, HGI nhận ủy thác đầu tư, số tiền này HGI dùng để mua đất tại Phú Quốc với giá 10 tỷ đồng, xây dựng xưởng gốm với số tiền 20 tỷ đồng, phần còn lại để chi trả lương thưởng và kinh phí hoạt động của Công ty.

Máy chủ chứa dữ liệu của công ty

Tại chi nhánh Đà Nẵng, có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số tiền 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với sốt tiền 15,7 tỷ đồng. Số tiền thu được đã chuyển ra trụ sở Hà Nội và đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số tiền 15 triệu USD.

Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ 4 máy chủ chứa dữ liệu của công ty, khám xét khẩn cấp trụ sở HGI và chi nhánh tại Đà Nẵng, thu giữ 7 máy tính, ổ cứng, máy tính xách tay, tài liệu hóa đơn.

Tổng giám đốc Huy khai rằng, anh ta chỉ được thuê làm Tổng giám đốc chứ không phải là chủ thực sự. Cơ quan điều tra đang tiến hành xác định đối tượng chủ mưu.

Theo điều tra ban đầu, nhà đầu tư đến với HGI thuộc đủ mọi thành phần tầng lớp, nhiều người sau khi đầu tư vào HGI này còn động viên, lôi kéo cả người thân trong gia đình tham gia.