Mua xe giá rẻ, nhiều người sập bẫy 9X lừa đảo

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) – Công an tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối tượng 9X, quê ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đầu tháng 10/2016, Phòng PC46 phát hiện trên mạng Zalo có 2 tài khoản là Hồng Loan899 và Mr Hiếu đăng thông tin bán xe máy các loại với giá rẻ. Hai tài khoản này kết bạn với nhiều người và công khai số điện thoại liên lạc là 0868756… và 0868712…

Sau khi kết bạn, rất nhiều người liên lạc với Hồng Loan899 và Mr Hiếu để đăng ký mua xe. Hồng Loan899 và Mr Hiếu hướng dẫn người mua nộp tiền mua xe vào tài khoản 4220.205.056… mang tên Trần Quốc Phương, mở tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cửa Đại, TP. Hội An hoặc tài khoản số 1903.023.964… mang tên Đàm Văn Hiếu mở tại Ngân hàng Techcombank-chi nhánh quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Một điều đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn nhưng tài khoản Đàm Văn Hiếu phát sinh 285 triệu và tài khoản Trần Quốc Phương phát sinh trên 2,2 tỷ đồng. Tiền trong 2 tài khoản này thường được rút từ các cây ATM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Qua xác minh, các trinh sát còn được biết, sau khi nhận tiền của người mua xe, Zalo Hồng Loan899 và Mr Hiếu chủ động cắt đứt liên lạc và không giao xe cho người mua theo thỏa thuận.

Đối tượng Nguyễn Hải

Nhận định các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, ngày 21/11/2016, Phòng PC46 xác lập chuyên án trinh sát mang bí số ZL1116 để đấu tranh, làm rõ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát “định vị” được chủ thuê bao 0868756… và 0868712… đang sinh sống tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Kẻ rao bán xe trên mạng là Hải, trú tại xã Duy Phước. Tuy nhiên, xã Duy Phước lại có hàng chục tên Hải nên các trinh sát phải tiếp tục sàng lọc.

Với sự giúp đỡ của Huyện đội Duy Xuyên, cuối cùng, các trinh sát xác định đầy đủ tên họ của đối tượng là Nguyễn Hải (SN 1995, trú thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước), vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tìm hiểu nhân thân Hải, anh ta có nhiều biểu hiện nghi vấn như thường xuyên ngồi quán internet, không có việc làm nhưng lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc để tiêu pha. Các trinh sát quyết tâm theo dõi đối tượng để tiến hành bắt quả tang hành vi phạm pháp.

Bằng biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng PC46 xác định ngày 24/11/2016 sẽ có một người ở tỉnh Sóc Trăng chuyển tiền vào tài khoản Đàm Văn Hiếu để mua xe với số tiền 5 triệu đồng.

4 tổ công tác gồm 20 chiến sĩ được rải ở các cây ATM trên địa bàn huyện Duy Xuyên. Đúng như nhận định, khoảng 11h15 ngày 24/11-2016, khi Hải đến cây ATM trước Công ty Huy Hoàng 2 (trên địa bàn xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) để rút tiền thì bị các trinh sát bắt gọn. Qua đấu tranh, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hải lập tài khoản Hồng Loan 899 và Mr Hiếu trên mạng Zalo và rao bán xe máy giá rẻ. Để tránh bị phát hiện, Hải mượn tài khoản của Trần Quốc Phuơng và Đàm Văn Hiếu. Bước đầu cơ quan công an xác định có 9 người chuyển tiền vào 2 tài khoản trên để mua xe giá rẻ với tổng số tiền đã chuyển là 108 triệu đồng.