Giám đốc ngân hàng cùng các đồng phạm chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Quý Hiển (sinh năm 1977, trú ở ngõ 108 Nguyễn Trãi, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; nguyên Giám đốc một ngân hàng thương mại về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự. 

Lê Quý Hiển (đeo kính, hàng đầu) cùng các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: ANTĐ

Cùng ra trước vành móng ngựa với bị cáo Hiển trong vụ án này còn có 14 bị cáo khác, gồm: Đỗ Thị Trang (sinh năm 1978, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Việt Thanh); Nguyễn Đăng Phương (sinh năm 1976, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi); Võ Thị Huệ (sinh năm 1978, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nhật Cường), Nguyễn Tô Hiệu (sinh năm 1978, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhật Nam); Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; giám đốc Công ty TNHH sản xuất vật liệu mới Á Âu); Ngô Công Hà (sinh năm 1974, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh thép và vật liệu xây dựng Tân Việt); Phạm Ngọc Nam (sinh năm 1977, trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tổng Giám đốc Công ty TNHH điện tử Huyndai Việt Nam); Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1979, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), Dương Quốc Kỳ (sinh năm 1964, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Giám đốc Xí nghịp Vinapco); Lê Văn Sơn (sinh năm 1977, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An; nguyên nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội - HADICO); Nông Tuấn Dũng (sinh năm 1958, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vicem TM xi măng); Đinh Xuân Cầm (sinh năm 1957, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem TM xi măng); Trần Quang Nam (sinh năm 1977, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội; nguyên Phó Trưởng phòng kinh doanh vật liệu xây dựng Công ty cổ phần Vicem TM xi măng); Đinh Viết Thắng (sinh năm 1968, trú tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần vật tư xăng dầu - COMECO). 

Trong đó, 10 bị cáo: Lê Quý Hiển, Đỗ Thị Trang, Nguyễn Đăng Phương, Võ Thị Huệ, Nguyễn Tô Hiệu, Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Công Hà, Phạm Ngọc Nam, Hoàng Anh Tuấn, Dương Quốc Kỳ bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự. 

5 bị cáo: Lê Văn Sơn, Nông Tuấn Dũng, Đinh Xuân Cầm, Trần Quang Nam và Đinh Viết Thắng bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự. 

Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ của bản thân, từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2012, Hiển liên tiếp ký và phát hành 9 chứng thư bảo lãnh thanh toán khống đối với 5 doanh nghiệp để cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng cộng hơn 149 tỷ đồng. 

Cụ thể, tháng 11/2011, Đỗ Thị Trang (khi đó giữ chức Giám đốc Công ty Việt Thanh) đã bàn bạc và thống nhất với giám đốc chi nhánh ngân hàng ký khống 2 chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền 18,4 tỷ đồng để Công ty Việt Thanh đủ điều kiện mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO). Sau đó, cùng với các chứng thư bảo lãnh thanh toán nêu trên, Trang còn nhờ giám đốc của 2 doanh nghiệp tư nhân xuất các chứng từ nhằm thể hiện Công ty Việt Thanh có các hoạt động kinh doanh thật sự. Tạo được niềm tin với đối tác, ngày 25/11/2011, Trang lấy tư cách Giám đốc Công ty Việt Thanh ký hợp đồng mua 1.150 tấn thép xây dựng của HADICO với giá trị hơn 19 tỷ đồng, theo hình thức trả chậm. Tuy nhiên, sau khi nhận được lô sắt thép của đối tác, Trang nhanh chóng bán hết và thu tiền về ăn chia với Hiển. Và trong số tiền lừa đảo đối tác, Hiển chiếm hưởng phần lớn với khoảng 18 tỷ đồng. 

Cáo trạng nêu rõ: Lê Quý Hiển đã câu kết với Nguyễn Tô Hiệu dùng thủ đoạn gian dối sử dụng chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền hơn 15 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nhật Nam (do Nguyễn Tô Hiệu làm giám đốc) ký hợp đồng mua bán thép với Công ty TNHH Thép Thành Đô - bên thụ hưởng bảo lãnh, để chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng đến nay chưa khắc phục. 

Ngoài ra, Hiển còn câu kết với Nguyễn Tuấn Anh dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng 3 chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền hơn 10 tỷ đồng cho Công ty TNHH sản xuất vật liệu mới Á Âu (do Nguyễn Tuấn Anh làm Giám đốc) ký kết hợp đồng mua bán thép với Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông An Đô - bên thụ hưởng bảo lãnh, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng… 

Viện kiểm sát quy kết: Về trách nhiệm bồi thường, bị cáo Hiển phải bồi thường gần 9 tỷ đồng cho công ty HADICO, gần 4 tỷ đồng cho Công ty thép Thành Đô, 8,7 tỷ đồng cho Công ty PV2 và hơn 23 tỷ đồng cho Công ty Comeco, tổng cộng là hơn 45 tỷ đồng. 

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 4 ngày.