Đại án 9 ngàn tỷ: Phạm Công Danh lĩnh 30 năm tù

HĐXX đã tuyên phạt Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt, Danh lãnh 30 năm tù. 

Các bị cáo khác bị xử phạt về hai tội danh trên có Phan Thành Mai lãnh hình phạt tổng hợp 22 năm tù; Mai Hữu Khương 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết 19  năm tù; Nguyễn Quốc Viễn 9 năm tù; Bạch Quốc Hào 7 năm tù; Phan Minh Tùng 7 năm tù.

Bị cáo Phạm Công Danh và các đồng phạm nghe tuyên án

Nhóm bị cáo phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Phạm Việt Thép, Nguyễn Thị Kim Vân, Lê Công Thảo lãnh 3 năm tù, trong đó Vân, Thảo được hưởng án treo; Trần Văn Bình 4 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm Nguyễn Quốc Thịnh, Bùi Thị Hà Thu, Nguyễn Văn Cường, Trần Thanh Tùng, Nguyễn An Vinh, Cao Phước Nhàn, Vưu Thị Diệu, Hồ Thị Đi, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Chí Bình, Lý Minh mỗi bị cáo lãnh 3 năm tù, trong đó Vinh, Diệu, Đi, Thành, Bình, Minh được hưởng án treo.

Phan Tuấn Anh lãnh 6 năm tù; Nguyễn Minh Quân, Lâm Thiên Thu, Lê Khắc Thái, Doãn Quốc Long, Nguyễn Quốc Sơn, Thái Minh Thanh mỗi bị cáo 4 năm tù; Võ Ngọc Nguyễn Bình, Huỳnh Nguyên Sang, Nguyễn Tiến Hùng, Hoàng Việt Thắng, Đặng Đình Tuấn lãnh 5 năm tù. Tổng cộng Danh và đồng phạm lãnh  212 năm tù.

HĐXX đã công bố quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra đối với bà Hứa Thị Phấn vì có dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

HĐXX khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” để điều tra đối với ông Hoàng Văn Toàn - cựu Chủ tịch ngân hàng Đại Tín (Trustbank - tiền thân ngân hàng Xây dựng) và nhóm tín dụng đã cho các công ty Đại Hoàng Phương và Thịnh Quốc vay vốn... Khởi tố Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi) để điều tra hành vi có dấu hiệu đồng phạm với Phạm Công Danh.

HĐXX kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, VKSNDTC 10 vấn đề, trong đó có việc xem xét, xử lý các hành vi có dấu hiệu phạm tội để xử lý, tránh bỏ sót người lọt tội đối với một số đối tượng. Trong đó có việc làm rõ trách nhiệm Hà Văn Thắm; điều tra Nguyễn Việt Hà; Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; làm rõ việc Ngân hàng BIDV cho các công ty con liên quan ông Danh vay tiền; điều tra làm rõ hành vi của ông Lê Anh Tuấn và TV. HĐQT Idico, điều tra làm rõ trách nhiệm các bên liên quan cho các công ty của ông Danh ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng. Trong trường hợp thấy đủ căn cứ thì tiến hành ra quyết định khởi tố để xử lý.

HĐXX kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm soát chặt chẽ trong công tác quản lý tái cơ cấu các Ngân hàng thương mại để không xảy ra sai phạm tương tự; Xử lý vi phạm hành chính các cá nhân liên quan chưa đủ yếu tố khởi tố vi phạm.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX  tuyên buộc bị cáo Phạm Công Danh bồi hoàn 63,2 tỷ cho Ngân hàng CB trong sự việc CoreBanking; Buộc Tập đoàn Thiên Thanh bồi hoàn lại cho Ngân hàng CB số tiền nợ gốc của 2 khoản vay 609 tỷ của Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương.

Buộc Danh phải có trách nhiệm hoàn trả cho ông Trần Quý Thanh 5.190 tỉ đồng do tiền trả trước đó đã bị thu hồi. Việc này, hai bên có thể khởi kiện thành một vụ án khác nếu có yêu cầu.

HĐXX cũng tuyên buộc quỹ Lộc Việt nộp lại 3 tỉ đồng; bà Hứa Thị Phấn nộp lại tổng cộng 948 tỉ đồng; ông Trần Quý Thanh 362 tỉ đồng; Trần Ngọc Bích nộp lại 72 tỉ đồng. HĐXX cũng tuyên buộc Phạm Công Danh phải hoàn trả tổng cộng hơn 6000 tỉ đồng gốc và lãi mà Danh đã thực hiện các hành vi vi phạm rút hoặc vay từ VNCB. Tài sản các công ty Đại Hoàng Phương, Cường Tín, Thanh Quan, Nhất Nhất Vinh, Phước Đại, Toàn Tâm, An PHÁT, Hương Việt…sẽ được sử dụng để đảm bảo thi hành án vụ án này.

Bị cáo Phạm Công Danh, bà Quách Kim Chi phải chịu trách nhiệm bằng tài sản cá nhân mình theo tỷ lệ góp vốn tại Tập đoàn Thiên Thanh. Đồng thời, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên những tài sản của Phạm Công Danh, tài sản của tập đoàn Thiên Thanh để đảm bảo thi hành án.