Hà Văn Thắm: Không có chuyện môi giới mua bán ngân hàng

Trả lời câu hỏi của luật sư Trương Thị Minh Thơ (luật sư bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn), bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cho biết ông quen bà Phấn năm 2010 -2011 vì người phụ nữ này là cổ đông lớn của Ngân hàng Đại Tín. Giữa Đại Tín và Oceanbank có quan hệ qua lại như gửi tiền liên ngân hàng, hợp tác.

Khoảng năm 2011, bị cáo trao đổi với một thỏa thuận ghi nhớ về chuyển nhượng NH Đại Tín. Theo thỏa thuận, Thắm được cử người vào xem xét NH Đại Tín trước khi quyết định có mua hay không.

Thắm đã đưa một số cán bộ ngân hàng vào để xem xét tình trạng của Đại Tín, thời gian khoảng 2-3 tháng. Tình trạng Đại Tín lúc đó có nhiều khoản nợ khủng, trong đó có khoảng nợ 9.000 tỷ đồng nhưng chỉ ghi là hơn 4.500 tỷ, ngoài ra tiền chi chăm sóc khách hàng rất lớn.

Theo bản ghi nhớ, Hứa Thị Phấn chuyển nhượng hơn 84% cổ phần của Đại Tín của Thắm, nhưng anh ta không thể mua ngân hàng này. Hồ sơ chuyển nhượng đóng phong bì còn nguyên, Thắm sau đó chuyển lại toàn bộ cho Phạm Công Danh khi Danh mua NH Đại Tín.

Bị cáo Hà Văn Thắm

Trước câu hỏi của luật sư: "Như anh đã khai trong quá trình điều tra, khi giới thiệu chuyển cho ông Danh anh sẽ được 1.200 tỷ. Anh biết ngân hàng xấu, tại sao vẫn giới thiệu cho ông Phạm Công Danh, để anh Danh gánh hậu quả?". Bị cáo Hà Văn Thắm nói: “Không có chuyện môi giới mua bán ngân hàng để nhận 1.200 tỷ mà chỉ có 500 tỷ bị cáo chi cho Đại Tín chăm sóc khách ngân hàng nên nhận lại. Không có chuyện môi giới ở đây".

Ngoài ra, Hà Văn Thắm cũng khai trên cơ sở đánh giá ngân hàng Đại Tín, Oceanbank thấy không đủ năng lực tài chính để sáp nhập. Thời điểm này, ông Danh nói có 50.000 tỷ nên các bên tiến hành chuyển nhượng. Khẳng định ông Danh biết rõ tình trạng kinh doanh của Đại Tín, bị cáo Thắm nói: “Bị cáo không lừa gì ở đây. Bị cáo không mua cổ phần bán cho ông Danh. Quyền mua là của ông Danh và quyết định của Ngân hàng Nhà nước”.

Về khoản vay 500 tỷ đồng của Công ty Trung Dung tại Oceanbank, LS cho rằng, phía bà Hứa Phấn đã gọi điện cho Hà Văn Thắm khi hồ sơ vay đặt trên mặt bàn bị cáo.

Liên quan đến hành vi của Hứa Thị Phấn, trả lời LS liên quan tài sản Hứa Thị Phấn “cho mượn” để vay 500 tỷ, Phạm Công Danh trình bày, Hứa Thị Phấn nhiều lần gợi ý mình mượn tài sản để vay tiền ngân hàng.

LS đặt câu hỏi: Vay 500 tỷ theo hồ sơ tín dụng là đầu tư vào dự án ở Sân vận động Chi Lăng, nhưng thực tế lại dùng để cân đối thanh khoản của NH Đại Tín? Phạm Công Danh cho biết, ông ta không trực tiếp làm việc với Oceanbank về khoản vay, không trực tiếp hướng dẫn vay vốn.

Về giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của nhóm bà Phấn, Hà Văn Thắm nói bị cáo không chiếm đoạt mà đã trả cho Phạm Công Danh theo sự đồng ý của Hứa Thị Phấn. “Bị cáo giữ không trả thì tổ chức tín dụng phát thông báo mất, phát hành cái mới là xong, bị cáo không thể chiếm đoạt. Thực tế cái này không bị mất, bà Sáu Phấn bán cho anh Danh. Không ai chiếm đoạt cái giấy đó”, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank nói và khẳng định bản thân không hưởng lợi trong việc này.