Báo Công lý
Chủ nhật, 23/7/2017

Vụ hồ sơ giả mạo tại dự án The Mark: Sở KH-ĐT TP.HCM đã “đánh võng” như thế nào?

17/7/2017 12:51 UTC+7
(Công lý) - Mặc dù đã có các kết luận về việc lập hồ sơ giả mạo để được cấp GCN đăng ký DN của Cty VK Housing gây thiệt hại cho đơn vị thành viên góp vốn, nhưng Sở KHĐT TP HCM không hủy GCN cấp sai quy định. Vì sao như vậy và các văn bản của các Bộ, ngành đã nói gì?

Trước hết phải nói rằng, đơn vị chức năng của Bộ Công an đã rất trách nhiệm và từ kết quả điều tra đã có đầy đủ cơ sở để kết luận: Văn bản HĐTV 30 -2016 của Cty VK Housing bị giả mạo về nội dung, chức danh và không có giá trị pháp lý trong việc đề nghị cấp đổi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Trong số hàng chục văn bản của Cục C45 Bộ Công an đáng lưu ý có văn bản số 375/C45-P8 ngày 15/2/2017 phúc đáp Công văn số 1254/SKHĐT-ĐKĐT ngày 14/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh về việc đề nghị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an trao đổi kết quả điều tra vụ việc. Nội dung văn bản số 375/C45-P8 gửi Sở KH-ĐT nêu rõ: “Cơ quan CSĐT (C45) - Bộ Công an đang điều tra theo đơn của Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số: 0300446236 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29/4/2016, chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Phát tiển và Kinh doanh Nhà - là thành viên góp vốn của VK Housing) đề nghị xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật về việc giả mạo giấy tờ trong quá trình đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký điều chỉnh dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark tại địa điểm khu dân cư Tân Mỹ, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Vụ hồ sơ giả mạo tại dự án The Mark: Sở KH-ĐT TP.HCM đã “đánh võng” như thế nào?

Phối cảnh dự án The Mark

Quá trình điều tra đến nay xác định nội dung vụ việc như sau:

Dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark của Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing) được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 411022000109 ngày 30/8/2007 do UBND TP.Hồ Chí Minh cấp với tổng số vốn đầu tư là 79.000.000 đô-la Mỹ; vốn góp để thực hiện dự án: 23.868.439 đô la Mỹ, trong đó Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà (nay là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà) góp 4.773.688,80 đô-la Mỹ, chiếm 20% vốn góp; Công ty Lucky Vietnam Construction góp 4.296.319,02 đô-la Mỹ, chiếm 18% vốn góp; Công ty P&D Korea Co., Ltd góp 14.798,432,18 đô-la Mỹ; chiếm 62% vốn góp.

Theo hợp đồng liên doanh, Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) đã thực hiện việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất của lô đất 29.310 m2 thuộc khu dân cư Tân Mỹ (địa điểm xây dựng Dự án) là 4.773.687,80 USD. Để nhận lại quyền sử dụng của lô đất trên, VK Housing phải thanh toán cho HDTC 16.694.751,20 USD (trong đó, giá trị thương mại do các đơn vị tư vấn xác định vào thời điểm này là 20.868.439 USD; giá trị phần vốn góp bằng quyển sử dụng lô đất của HDTC là 4,773.687,80 USD). Tuy nhiên, HDTC mới chỉ nhận được 11.321.063 USD nên chưa làm thủ tục sang tên quyển sử dụng đất cho VK Housing.

Ngày 4/12/2009, Hội đồng thành viên VK Housing ra Nghị quyết để HDTC dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của lô đất trên để thế chấp, bảo lãnh cho VK Housing vay 15 tỷ won tại Ngân hàng Woori - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh để sử dụng chi phí dự án, thực hiện nghĩa vụ liên quan đến lô đất và trả một phần nợ cho HDTC. Để HDTC có thể dùng giá trị quyền sử dụng đất đảm bảo cho các khoản vay của VK Housing thì các bên liên doanh đã ký thỏa thuận hủy Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với lô đất nêu trên.

Sau khi thế chấp GCNQSDĐ đứng tên HDTC vay tiền, VK Housing chi phí bất hợp lý, không đúng theo quy định làm cho dự án mất cân đối thanh toán và không thể triển khai xây dựng cho đến nay. Các nhà đầu tư trong liên doanh vẫn chưa ký lại hợp đồng góp vốn mới vì chưa hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán khoản vay 15 tỷ Won và lãi suất đối với hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Woori - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Vì vậy, trên thực tế việc hoàn tất góp vốn theo quy định của pháp luật không được thực hiện.

Để giải quyết tranh chấp và nhận lại GCNQSDĐ, ngày 28/12/2016, HDTC đã chi trả 400 tỷ đồng cho Ngân hàng Woori và đã nhận lại GCNQSDĐ đối với lô đất xây dựng Dự án.

Sau khi cổ phần hoá, HDTC tiến hành rà soát lại các hợp đồng liên doanh thực hiện dự án thì phát hiện ngày 29/4/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã cấp đổi giấy chúng nhận đầu tư số 2162333062 cho VK Housing, thay đổi về nhà đầu tư, đăng ký điều chỉnh Dự án Khu nhà ở cao tầng The Mark.

Cụ thể, nhà đầu tư thực hiện Dự án gồm: Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) chiếm 20% vốn góp; Công ty DWS Star Bridge Limited Liability chiếm 80% vốn góp (mua lại phần vốn góp của Công ty Lucky Vietnam và Công ty P&D Korea Co., Ltd.). HDTC là nhà đầu tư trong liên doanh VK Housing nhưng không được bàn bạc, thoả thuận và ký kết các văn bản, tài liệu thống nhất việc thay đổi nhà đầu tư và điều chỉnh dự án.

Khi làm việc với Sở KH-ĐT TP.Hồ Chí Minh, HDTC phát hiện hồ sơ do VK Housing đề nghị Cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư có dấu hiệu giả mạo giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cụ thể trong hồ sơ có 01 tài liệu là Quyết định HDTV 30 - 2016 ngày 23/4/2016 của Hội đồng thành viên VK Housing (nội dung thống nhất điều chỉnh nhà đầu tư, điều chỉnh tỷ lệ, giá trị vốn góp), trong đó tại phần chữ ký của người đại diện theo pháp luật của HDTC do ông Phan Quang Tống ký, trong khi ngày 20/4/2016 HDTC đã tiến hành đại hội cổ đông bầu ông Đinh Trường Chinh là người đại diện theo pháp luật; và dấu giáp lai của Quyết định này bị tẩy xoá.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã tiến hành giám định chữ viết, chữ ký của ông Phan Quang Tống và con dấu của Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh Nhà tại Viện khoa học hình sự - Bộ Công an. Kết quả giám định kết luận: Chữ ký đúng tên Phan Quang Tống trên Quyết định số HDTV 30-2016 đề ngày 23/4/2016 so với chữ ký của ông Phan Quang Tống (mẫu so sánh) do cùng một người ký ra; hình dấu tròn có nội dung "CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH NHÀ” trên Quyết định số 30 - 2016 đề ngày 23/4/2016 do cùng một con dấu đóng ra; Quyết định số 30 - 2016 đề ngày 23/4/2016 gồm 02 tờ, không bị thay trang.

Đáng lưu ý là ông Phan Quang Tống khẳng định không ký vào văn bản là Quyết định HĐTV30 - 2016 ngày 23/4/2016 với chức danh là người đại diện theo pháp luật của HDTC. Bộ phận quản lý con dấu, văn thư lưu trữ, thư ký Tổng giám đốc của HDTC khẳng định không tiếp nhận, không trình ký, không lưu trữ và không sử dụng con dấu của Công ty để đóng vào phần chữ ký của ông Phan Quang Tống trong Quyết định HĐTV 30 - 2016.

Để điều tra làm rõ nội dung vụ việc, xác minh nguồn ra đối với tài liệu là Quyết định HĐTV 30-2016 ngày 23/4/2016, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã nhiều lần mời, có văn bản đề nghị bà Yeh Kuo, Shun - Kuai, là người đại diện theo pháp luật của VK Housing đến làm việc, cung cấp tài liệu liên quan. Tuy nhiên, bà Yeh Kuo, Shun - Kuai và những người liên quan không đến làm việc theo yêu cầu, không phối hợp cung cấp tài liệu, gây khó khăn cho việc điều tra làm rõ vụ việc.

Xác minh tại trụ sở VK Housing xác định: từ tháng 7 năm 2016 cho đến nay, bà Yeh Kuo, Shun - Kuai và ông Lin Kuo Wei (người có liên quan) không có mặt làm việc tại trụ sở, Công ty này cũng không có hoạt động gì; hồ sơ tài liệu liên quan đến việc đề nghị cấp đổi giấy phép đầu tư đối với Dự án Khu nhà ở cao cấp The Mark không được lưu giữ tại Văn phòng VK Housing; Dự án Khu nhà ở cao cấp The Mark cũng chưa được triển khai xây dựng.

Căn cứ kết quả điều tra đến nay Cơ quan CSĐT - Bộ Công an thấy tài liệu là Quyết định HĐTV 30 - 2016 ngày 23/4/20l6 của Hội đồng thành viên VK Housing bị giả mạo về nội dung, chức danh là người đại diện theo pháp luật của HDTC; không có giá trị pháp lý trong việc đề nghị cấp đổi, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo Điều 40 Luật Đầu tư năm 2014 vì ngày 20/4/2016, Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà đã đại hội cổ đông, bầu ông Đinh Trường Chinh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Hội đồng quản trị không uỷ quyền, không giao cho ông Phan Quang Tống ký bất cứ văn bản, tài liệu gì với chức danh là người đại diện theo pháp luật của HDTC, trong đó có Quyết định HĐTV 30-2016 ngày 23/4/2016.

“Căn cứ Điều 40, Điều 41 Luật đầu tư quy định về hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; Điều 7 Nghị định số 118/2015/NĐ - CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an trao đổi kết quả điểu tra và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét lại việc cấp đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2162333062 ngày 29/4/2016 đã cấp cho Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam-Hàn Quốc…” - văn bản số 375/C45 – P8 ngày 15/2/2017 của Bộ Công an gửi Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã nêu như vậy.

Công Minh - Thái Bình
Bạn đang đọc bài viết Vụ hồ sơ giả mạo tại dự án The Mark: Sở KH-ĐT TP.HCM đã “đánh võng” như thế nào? tại chuyên mục Công lý 24h của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin phản hồi về Ban chuyên đề Công lý 24h, Email: 24hcongly@gmail.com, Hotline 090.328.3333

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật